证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2020—35
中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会
2020 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通
知，于 2020 年 4 月 16 日以本人签收或邮件方式发出。2020 年 4 月 26 日，公司董事会
在北京全资子公司的会议室，以现场结合通讯方式召开定期会议，举行公司第八届董事会 2020年第二次会议。会议由郭瀚董事(过半数董事推举)主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中吴鹰董事长，董事卢小娟、费自力、柳攀、郭瀚，独立董事刘宁、刘一平以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2019 年度董
事会工作报告》。
2、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2019 年度财
务工作报告》。
3、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2019 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
4、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2019 年度报
告全文及摘要的议案》。
《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年度董事会工作报告》于本公告同日，刊
载在巨潮资讯网上，《公司 2019 年年度报告摘要》、《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
上述 1—4 事项将提交公司 2019 年度股东大会审议。
5、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2019 年内部
控制评价报告》。该报告于本公告同日刊载在巨潮资讯网上。
6、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2019 年度总
裁工作报告》。
7、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司嘉
华信息 2019 年度净利润达到承诺的议案》。有关情况可查阅《公司 2019 年年度报告》第五章第二节“二、公司资产或项目盈利预测情况”的相关内容。
8、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于 2019 年度计
提资产减值准备的议案》。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-39）。
9、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2020 年第一
季度报告》。报告全文于本公告同日刊载在巨潮资讯网上。
10、与会的非关联董事以 7 人同意，无反对和弃权的表决结果审议通过《关于全
资子公司创世漫道日常关联交易预计的议案》。 因公司吴鹰董事长兼任海联金汇科技股份有限公司的董事，柳攀董事在关联股东任职，回避表决亦未受托表决。该议案内容于本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，披露名称《关于全资子公司创世漫道日常关联交易预计公告》，公司独立董事的事前意见、独立意见及专项意见于本公告日刊登在巨潮资讯网上。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
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