证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—77
茂业通信网络股份有限公司
关于调整发行股份购买资产的发行价格和发行数量公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2017年度权益分派实施方案已于2018年8月8日公告；
2、公司2017年度权益分派方案实施后，本次发行股份购买资产的发行价格将由15.37元/股调整为15.34元/股；
3、因发行价格调整，本次发行股份购买资产的发行数量将由47,182,823股调整为47,275,097股。
一、本次重大资产重组概述及发行股份价格、数量调整安排
茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”)拟以发行股份及支付现金方式购买刘英魁、宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙)、宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙)合计持有的北京中天嘉华信息技术有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易已获证监会并购重组审核委员会有条件通过，有关情况可查阅2018年7月16日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于重大资产重组获得证监会并购重组委有条件通过暨公司股票复牌的公告》(公告编号：2018—72)。
本次发行股份购买资产的定价基准日为审议本次交易的公司第七届董事会2018年第四次会议决议公告日(2018年3月28日)，本次拟发行股份的发行价格为15.37元/股，不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日股票交易均价的90%，发行股份的数量为47,182,823股。按照本次交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，本次发行定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。
公司2017年度权益分派实施方案已于2018年8月8日公告，公司2017年度利润分配方案：以2017年12月31日的公司总股本为基数，每10股派0.37元（含税），不送股，也不进行资本公积金转增股本。有关详情可查阅于本公告日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《公司2017年度权益分派实施公告》(公告编号：2018—76)。
二、本次发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量调整
公司2017年度权益分派实施完毕后，公司对本次发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量进行相应调整，具体如下：
1、发行价格的调整
公司本次发行股份购买资产股份发行价格由15.37元/股调整为15.34元/股。计算过程：原发行价格15.37元/股—每股派息0.037=15.34元/股（保留两位小数并向上取整）。
2、发行数量的调整
本次发行股份购买资产的股份发行数量由47,182,823股调整为47,275,097股。具体调整情况如下：
发行对象 调整前发行股份数量（股） 调整后发行股份数量（股）
刘英魁 47,182,823 47,275,097
合计 47,182,823 47,275,097
注：调整后发行股份数（股）=股份对价/调整后发行股份购买资产股份发行价格；发行股份的数量应为整数，精确至个位。
特此公告。
茂业通信网络股份有限公司董事会
