证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—36
茂业通信网络股份有限公司第七届董事会
2018年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂业通信网络股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2018年4月2日以本人签收或邮件方式发出。2018年4月13日，公司董事会在北京全资子公司北京创世漫道科技有限公司(简称“创世漫道”)的会议室，以现场结合通讯方式召开常会，举行公司第七届董事会2018年第六次会议。会议由郭瀚董事(过半数董事推举)主持，应到董事8人，实到董事8人，其中董事吴鹰(董事长)、费自力、卢小娟、柳攀、朱文平、独立董事徐小伍以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2017年度董
事会工作报告》。
2、与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2017年度财
务工作报告》。
3、与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2017年度利
润分配预案》。该预案内容如下：
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期公司实现净利润为
228,581,216.75元，按照公司章程规定提取10%的法定盈余公积金0元，当年可供股
东分配的利润为228,581,216.75元，加上上年度结存未分配利润638,994,670.57元，
减去2017年进行的上年度分红22,385,764.29元，2017年公司实际可供股东分配的利
润为845,190,123.03元。董事会拟定：以2017年12月31日的公司总股本为基数，
拟每10股派0.37元(含税)，共计23,007,591.08元。不送红股，也不进行资本公积
金转增股本。
4、与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2017年度报
告全文及摘要的议案》。
于本公告同日，《公司2017年年度报告》、《公司2017年度董事会工作报告》刊载
在巨潮资讯网上，《公司2017年年度报告摘要》刊载在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网上了。
上述1—4事项将提交公司2017年度股东大会审议，公司2017年度股东大会通知
另行发出。
5、与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2017年内部
控制评价报告》。该报告于本公告同日刊载在巨潮资讯网上。
6、与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2017年度总
裁工作报告》。
7、与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司关于全资子公
司长实通信2017年期末连续三年累计净利润达到承诺且2017年期末资产未减值的议
案》。有关情况可查阅《公司2017年年度报告》第五章第二节“二、公司资产或项目
盈利预测情况”的相关内容。
8、与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于子公司创世漫
道计提应收账款减值准备的议案》。主要内容如下：
(1)创世漫道从2016年开始为乐视控股(北京)有限公司(简称“乐视”)提供服务
并催收账款，期间乐视同意支付并称已发起相应流程但未付款，且在重组及融资完成后仍未支付欠款。截至2017年12月31日创世漫道对乐视应收账款余额1,410,879.60元，已按照账龄分析法计提减值准备70,543.98元，应收账款账面价值1,340,335.62元。因乐视诸多负面新闻，判断欠款已基本无法收回，计提坏账准备1,340,335.62元. (2) 创世漫道为智行唯道(北京)信息技术有限公司(旗下产品“易到”，以下简称“易到”)提供发送短信服务，从2012年11月开始至2016年1月之前，易到按合同按时向创世漫道支付款项。2016年2月之后易到违反合同条款不按时支付欠款，经持续催款，回款只结算到2016年4月份。截至2016年期末易到欠款11,346,123.00元，媒体中出现易到拖欠供应商款项及被诉事项。因此 2016年计提坏账准备10,211,510.70元，有关情况可查阅2017年4月11日刊载于巨潮资讯网的《公司第七届董事会2017年第五次会议决议公告》(公告编号：2017—30)。因易到更换了新控股股东且陆续付款，创世漫道维持与其的少量业务，但易到回款额低于应收账款的增加额，截至2017年末对易到应收账款增加到12,309,420.67元，所以按应收账款余额的90%计提坏账准备，2017年计提866,967.90元。
根据谨慎性原则和根据《企业会计准则第二十二号---金融工具的确认和计量》第七章第四十条关于金融资产已发生信用减值证据的规定第一款：“发行人或债务人发生重大财务困难”和第六十三条：“企业应当始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备”条款，上述计提合计2,207,303.52元，对公司2017年业绩影响很小。
创世漫道将采取必要措施追缴欠款。
9、与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司关于商誉减值
测试情况的议案》。公司聘请具有证券业务资格的中铭国际资产评估(北京)有限责任公司(简称“中铭国际”)对公司商誉减值事项进行测试，据中铭国际出具的《资产评估报告》，公司商誉未出现减值迹象。有关情况可查阅《公司2017年年度报告》第三节“四、可能面对的风险”的相关内容。中铭国际出具的相关资产评估报告于本公告同日刊载在巨潮资讯网上。
10、与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于公司执行财
政部新颁布会计准则的议案》。有关内容见于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于执行财政部新颁布会计准则的公告》。
备查文件：经与会董事签字的董事会决议。
茂业通信网络股份有限公司董事会
2018年4月17日
