证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—32
茂业通信网络股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业通信网络股份有限公司（以下简称“茂业通信”、“公司”）于2018年3
月28日披露了《茂业通信网络股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及相关文件。
根据深圳证券交易所《关于对茂业通信网络股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2018】第7号）（以下简称《重组问询函》）的相关要求，公司及相关中介机构对报告书进行了相应补充和完善。现就报告书的修订情况说明如下，如无特别说明，本修订公告中的简称与报告书中的简称具有相同含义：
1、在报告书“重大事项提示”之“一、关于本次交易方案重大调整的提示”之“（一）交易方式调整”部分补充披露了发行股份及支付现金具体情况；
2、在报告书“重大事项提示”之“一、关于本次交易方案重大调整的提示”部分补充披露了因方案构成重大调整所引发的其他调整事项及本次方案调整的原因；
3、在报告书“重大风险提示”之“六、业绩承诺实现风险”和“第十二节 风险
因素”之“六、业绩承诺实现风险”部分补充披露了业绩大幅不达标可能产生涉诉事项的风险；
4、在报告书“第一节本次交易概况”之“五、本次交易对于上市公司的影响”部分补充披露了本次交易支付现金对价对上市公司的影响及本次交易未能获得中国证监会核准对上市公司的影响；
5、在报告书“第三节交易对方基本情况”之“一、交易对方刘英魁（自然人）”、“二、交易对方嘉语春华”、“三、交易对方嘉惠秋实”部分补充披露了本次交易对方是否为失信被执行人；
6、在报告书“第四节标的资产基本情况”之“三、嘉华信息主要资产权属、对外担保及其他或有负债”之“（二）主要资产情况”部分补充披露了商标权的转让进度；
7、在报告书“第五节发行股份情况”之“五、募集配套资金之股份发行情况”之“（三）募集配套资金的用途”部分补充披露了各募投项目的投资计划及未来收入情况；
8、在报告书“第五节发行股份情况”之“五、募集配套资金之股份发行情况”之“（八）募集配套资金其他事项说明”部分补充披露了截至本次发行董事会决议日前已投资金额、本次标的公司采用收益法评估时预测现金流不包含募集资金投入所带来收益的说明、标的公司区分募投项目收益和业绩承诺的措施及交易标的剔除配套募集资金对其融资成本的影响的方法；
9、在报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“四、拟购买资产经营情况的
讨论与分析”部分补充披露了拟购买资产现金流量分析；
10、在报告书“第十三节其他重要事项”之“二、本次重组对中小投资者权益保护的安排”部分补充披露了业绩补偿充分性的说明、业绩承诺的可实现性说明及应收账款及期后回款情况。
茂业通信网络股份有限公司董事会
2018年4月9日
