股票简称：茂业物流 股票代码：000889 公告编号：2014—10
茂业物流股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、概述
为了减少与主业关联度小、业务收入波动大、毛利率低的经营资金运作，避免股权转让
可能出现的损失，且有权部门已取消煤炭经营资格核准，茂业物流股份有限公司（简称公司
或本公司）拟以吸收合并方式，处置全资子公司秦皇岛市渤海物流煤炭经销有限公司(简称
煤炭公司)，煤炭公司将解散。本次吸收合并经公司第六届董事会2014年第二次会议审议通
过。
本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并尚需提交公司股东
大会审议批准。
二、合并双方基本情况
(一)合并方：本公司，即茂业物流股份有限公司(股票代码为000889)，主营业务包括
百货零售和商业地产。
(二)被合并方：秦皇岛市渤海物流煤炭经销有限公司
1.基本情况
成立日期：2009年8月24日；
注册资本：人民币3,000万元；
法定代表人：刘宏；
企业性质：有限责任公司；
经营范围：煤炭批发（煤炭经营资格证有效期至2016年06月26日。一般经营项目（项
目中属于禁止经营的和许可经营的除外：焦炭、钢材、建筑材料的销售。
现有股权结构：现由本公司持有其100%股权。
2.历史沿革
经公司第四届董事会2009年第三次会议决议同意，公司出资人民币3,000万元，成立
煤炭公司。煤炭公司自成立之日起至今，注册资本没有增减变更，股权没有变动。
3.煤炭公司最近三年基本财务数据(单位：人民币万元)
项目 2013年末 2012年末 2011年末
资产总额 3,066.68 2,959.57 2,957.95
所有者权益 3,189.28 3,106.53 3,100.87
2013年 2012年 2011年
营业收入 9,044.20 0 5,408.83
利润总额 110.70 7.57 14.80
三、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、本公司将通过整体吸收合并方式合并煤炭公司全部资产、负债、权益、人员及经营
业务。吸收合并完成后，本公司继续存续经营，公司的注册资本、经营范围、注册地址及法
定代表人不变更，煤炭公司的独立法人地位将被注销，被合并方煤炭公司的在职人员由公司
接收安置。
2、合并基准日(2014年2月28日)至本次合并完成期间产生的损益由本公司承担。
3、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人、债务人和公告程序。
4、在公司股东大会审议通过此事项后，合并双方将签订《吸收合并协议》，尽快办理相
关手续。并授权公司董事会办理本次吸收合并涉及的相关事项。
四、吸收合并目的及对公司的影响
(一)吸收合并目的：
本次吸收合并目的是增强公司主业的资金运用，提高运营效率，降低成本。
(二)对公司的影响：
1、本次吸收合并符合公司发展战略,不会损害公司及股东利益。
2、吸收合并前后，本公司实际持有权益没有变化。煤炭公司作为本公司全资子公司，
其财务报表已纳入公司合并报表范围内，不会对公司损益产生不利影响。
五、吸收合并事宜的审议和进展情况
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》等有关规定，本次吸收合并事项
在通过董事会审议后，尚需提交股东大会审议，将在股东大会审议通过后施行。
六、备查文件
公司第六届董事会2014年第二次会议关于吸收合并全资子公司的决议。
茂业物流股份有限公司董事会
2014年2月26日
