股票简称：渤海物流 股票代码：000889 公告编号：2007—28
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第四届董事会2007年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2007年第二次会议的书面通知，于2007年8月1日以本人签收或传真方式发出，会议于2007年8月12日在河北秦皇岛市公司本部举行。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由魏超董事长主持，公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。与会董事经充分发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果，逐项形成下列决议：
一、审议通过了《公司2007年半年度报告全文及摘要》。
二、审议通过了《公司对控股子公司的管理控制制度》。
三、审议通过了《公司处置金原大酒店资产议案》。
公司全资子公司秦皇岛市金原大酒店有限公司所属的金原大酒店主营餐饮，因缺少停车场地自2003年10月开业以来一直亏损，为了减少低效资产给公司带来的不利影响，公司将委托秦皇岛价信拍卖有限公司对金原大酒店资产进行拍卖。
金原大酒店的建筑面积为8,020.83平方米，固定资产账面净值4,350万元，评估值为4,601万元，已经停业，资产抵押在秦皇岛市商业银行。此次拍卖保留价为4,600万元，拍卖期限自今日起至2007年12月31日止。若完成拍卖将减少公司负债对经营成果产生良好影响，但存在流标的可能性。
特此公告。
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
2007年8月14日
