证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2011-41
证券代码：125887 证券简称：中鼎转债
安徽中鼎密封件股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2011 年 7 月 22 日以
通讯方式召开。会议通知于 7 月 18 日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事认真审议，通过以下
议案：
一、《关于收购美国 COOPER 100%股权的议案》
详见同日公告的《关于收购美国 COOPER 100%股权的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于向中国进出口银行安徽省分行申请贷款的议案》
同意公司向中国进出口银行安徽省分行申请项目贷款 686 万美元，期限五年，用
于收购美国 COOPER 的 100%股权。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2011 年 7 月 23 日
