证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2009-034
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于
2009年11月20日以书面形式发出，会议于2009年12月2日在公司1301会议室召开。
应到董事12名，实到12名，代表12名董事参加会议，公司监事会3名监事及董事
会秘书等高管人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议由公司董事长朱明义先生主持。经认真审议，会议表决通过了以下议案，
并形成决议，所形成的决议有效。
一、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司-新加坡大
新控股有限公司增资的议案》；
新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）系公司控股子公司，该
公司注册地址在新加坡，注册资本为3,000万美元，公司持有大新控股80%股权；
大新控股管理团队持有大新控股20%股权。
为了适时扩大船队规模、提高对外融资能力，公司与大新控股管理团队按持
股比例对大新控股以现金方式增资1,000 万美元。其中：公司增资800 万美元，
大新控股管理团队增资200 万美元。大新控股注册资金由3,000 万美元增资至
4,000 万美元。本次增资后，公司持有大新控股80%股权；大新控股管理团队持
有大新控股20%股权。
本次增资事项不涉及关联交易事项。
本次增资内容请参见2009年12月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网的有关增资公告。
二、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司--新加坡大
新控股有限公司调整船舶订造计划的议案》；
2008年8月16日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于订造三
艘57,000 吨散货轮的议案》，公司同意控股子公司-大新控股投资设立华江船务
有限公司（以下简称“华江船务”）、华凤船务有限公司（以下简称“华凤船”
务）、华连船务有限公司（以下简称“华连船务”）三家单船公司（三家单船公
司注册资金均为1,100万美元，大新控股均持有100%股权），每家单船公司分别
投资订造并经营一艘57,000吨级散货船（船名分别为“华江轮”、“华凤轮”、
“华连轮”），三艘57,000吨级散货船投资总额为12,960万美元，其中自有资金投入为3,660万美元，其余资金用新造船抵押进行银行贷款。
1、经协商，大新控股与造船厂 (江苏韩通船舶重工)对三艘57,000吨级散货
船的订造合同价格和交船时间进行了部分调整，具体情况如下：
华江轮：调整前：订造合同价格4,200万美元，交船时间为2011年7月15日。
调整后：订造合同价格变更为3,668万美元，交船时间变更为2012年。
华凤轮：调整前：订造合同价格4,200万美元，交船时间为2011年4月30日。
调整后：订造合同价格不变，交船时间变更为2010年9月。
华连轮：调整前：订造合同价格4,200万美元，交船时间为2011年6月30日。
调整后：订造合同价格不变，交船时间变更为2010年12月。
2、经协商，公司同意战略投资者--新加坡幸运控股有限公司（以下简称“幸
运控股”）对华凤船务和华连船务的现金增资。幸运控股对华凤船务、华连船务
分别增资900万美元。增资后，华凤船务和华连船务的注册资金由1,100万美元均
增资至2,000万美元，增资后，大新控股持有华凤船务和华连船务的股权比例由
100%调整至55%，幸运控股持有华凤船务和华连船务45%股权。
幸运控股是注册在新加坡的私人有限企业，注册资本为2 美元，法定代表
人为孟成君，主营业务为船舶营运及代理，幸运控股与公司及大新控股无关联
关系。
三、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司--新加坡大
新控股有限公司订造五艘57,000 吨散货轮的议案》，并提交2009年第二次临时
股东大会审议；
订造五艘57,000 吨散货轮的具体内容请参见2009年12月3日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的有关公告。
四、以12票同意、0票反对、0票弃权决定2009年12月18日召开2009年第二次
临时股东大会审议《关于控股子公司--新加坡大新控股有限公司订造五艘57,000
吨散货轮的议案》。
具体请参见2009年12月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网的《公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知》。
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2009 年12 月3 日
