中国大连国际合作（集团）股份有限公司
2002年临时股东大会决议公告
2002年9月17日
一、会议召开和出席情况
中国大连国际合作（集团）股份有限公司2002年临时股东大会于2002年9月
17日上午9时整在大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦5楼多功能厅召开。参加
本次大会的股东及股东授权委托代表18名，代表股份127,323,020股，占公司股
份总额308,918,400股的41.22%，符合《公司法》和公司章程的规定，本次股东
大会的召开合法有效。会议由公司董事长朱明义先生主持。
二、提案审议情况
大会审议并以记名投票表决的方式逐项通过了以下报告和议案：
1、审议通过《关于受让控股股东土地资产的议案》。
同意：46,683,020股，占出席本次大会有表决权的非关联股东所持股份总数
的100%；反对：0股；弃权：0股。控股股东放弃了对该议案的投票权。
2、审议通过《关于聘任大连华连会计师事务所为公司2002年度审计机构的议
案》。
同意：127,323,020股，占出席本次大会股份总数的100%；反对：0股；弃权：
0股。
三、律师出具的法律意见
本次会议由具有从业资格的大连华夏律师事务所张树贤律师参加见证并出具
了法律意见书。该法律意见书认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序合法有
效，大会表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、中国大连国际合作（集团）股份有限公司2002年临时股东大会决议
2、大连华夏律师事务所关于本公司2002年临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2002年9月17日
