证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2011-045
云南铜业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）
第五届董事会第十五次会议通知于 2011 年 10 月 14 日由公
司证券部以邮件形式发出，会议于 2011 年 10 月 18 日上午
9:00 在云南省昆明市人民东路 111 号公司 11 楼会议室准时召
开，应到董事 11 人，实到董事 9 人，副董事长牛皓先生因
公务委托董事会李犁女士代表出席并表决，董事金永静先生
因公务委托董事长杨超先生代表出席并表决，公司监事和公
司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《股票上市
规则》和公司章程的规定，合法有效。
会议由董事长杨超先生主持，到会董事经过充分讨论，
以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：
一、审议通过《云南铜业股份有限公司 2011 年第三季
度报告全文》；
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（具体内容详见巨潮资讯网。）
表决结果： 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《云南铜业股份有限公司 2011 年第三季
度报告正文》；
（具体内容详见巨潮资讯网。）
表决结果： 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有
限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
（具体内容详见巨潮资讯网。）
公司四名独立董事王道豪、杨国樑、朱庆芬、龙超对该
事项出具了独立意见。
表决结果： 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过《云南铜业股份有限公司关于受让易门铜
业有限公司所持云南亚太矿冶环保产业有限公司股权的议
案》；
（具体内容详见巨潮资讯网。）
表决结果： 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过《云南铜业股份有限公司关于金沙矿业股
份有限公司转让其持有的昆明云铜投资有限公司股权的议
案》；
（具体内容详见巨潮资讯网。）
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公司四名独立董事杨国樑、王道豪、朱庆芬、龙超对本
次关联交易事项出具了独立意见。
本议案涉及关联交易事项，在云铜集团任职的五位关联
董事杨超先生、金永静先生、沈南山先生、赵建勋先生、李
犁女士回避表决，其他六名非关联董事参与对本议案的表
决。
表决结果： 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过《云南铜业股份有限公司关于子公司云南
景谷矿冶有限公司申请办理抵押贷款的议案》；
云南铜业控股子公司云南景谷矿冶股份有限公司（以下
简称“景谷矿冶”）注册资本金为 4,630 万元，主营业务为有
色金属矿山采选、生产销售电积铜、铜精矿产品。景谷矿冶
股权结构为：云南铜业投资 3,300 万元，占 71.27％、玉溪矿
业有限公司投资 700 万元，占 15.12％，云南楚雄矿冶股份
有限公司投资 330 万元，占 7.13％，云南铜业营销有限公司
投资 300 万元，占 6.48％。
景谷矿冶为确保正常生产经营，保证资金链安全，现拟
向建行景谷支行申请 1,000 万元流动资金贷款，期限一年，
贷款抵押物为景谷矿冶自有的机械设备。此笔借款属还旧借
新，不新增融资规模。
表决结果： 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
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七、审议通过《云南铜业股份有限公司关于拟处置房地
产项目的议案》；
2008 年以来，云南铜业市场营销事业部进行了重新定
位、组织机构重建和流程再造，先后完成了营销子公司的清
算解散，优化配置了营销资源和力量，缩短了管理链条，减
少了管理成本，增强了云南铜业对营销工作的管控力度。为
进一步盘活闲置资产，现拟对营销子公司使用的房屋资产进
行处置。
拟处置的房屋分别位于深圳、青岛、杭州、长沙、成都、
郑州、重庆、大连、西安，共计 17 项，产权均归属云铜股
份公司。根据资产评估（中和评报字〔2011〕第 KMV1104F001
号、中和评报字〔2011〕第 KMV1104F002 号）结果，在评
估基准日 2011 年 7 月 31 日，上述拟处置的 17 项房产，建
筑面积合计 2071.92 平方米，评估价值为 29,573,800 元。
实际处置以评估价格为依据，按照国家房屋产权交易的
相关规定办理。
因本次交易涉及金额较少，按照有关规定，不需要提交
公司股东大会审议。
表决结果： 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
八、审议通过《云南铜业股份有限公司关于公司机关本
部机构设置调整的议案》；
为进一步适应生产发展的需要，理顺关系、加强管理，
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云南铜业拟对现有的总部机关机构设置进行调整。公司设立
13 个行政职能部门，分别是办公室、人力资源部、财务部、
证券部、总工办、期货部、规划发展部、投资管理部、安全
环保部、矿产资源部、生产技术部、监察室、审计部。其中，
审计部为董事会审计委员会日常办事机构。
调整后的云南铜业总部机关机构设置如下：
表决结果： 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
九、审议通过《云南铜业股份有限公司关于在汇丰银行
（中国）有限公司昆明分行开立账户的议案》；
为扩大公司与汇丰银行（中国）有限公司昆明分行的战
略合作，同意在汇丰银行昆明分行开立账户。
表决结果： 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
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云南铜业股份有限公司董事会
二○一一年十月十八日
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