股票代码:000878 股票简称:云南铜业 公告编号:2010-028
云南铜业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)
第五届董事会第二次会议通知于2010 年6 月26 日由公司
证券部以书面或邮件形式发出,会议于2010 年6 月30 日下
午14:30 分在昆明市人民东路111 号公司11 楼会议室准时
召开,应到董事11 人,实到董事10 人。董事沈南山先生因
公务委托董事长杨超先生代表出席并表决,公司监事和高级
管理人员列席会议,符合《公司法》、《股票上市规则》和公
司章程的规定,会议的召开合法有效。会议由董事长杨超先
生主持,到会董事经过充分讨论,以书面表决的方式通过以
下决议:
一、以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《云
南铜业股份有限公司关于出资收购云南铜业营销有限公司2
所持上海铜海经贸有限公司股权的议案》。
为减少管理层级,加强企业管理,推进营销板块整合工
作,云南铜业拟出资1,240.443 万元收购云南铜业营销有限
公司所持上海铜海经贸有限公司90%的股权。收购完成后,
云南铜业持有上海铜海经贸有限公司100%的股权。
本次收购行为不构成关联交易。
二、以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《云
南铜业股份有限公司关于出资收购云南铜业营销有限公司
所持北京云铜鑫晨贸易有限公司股权的议案》。
为减少管理层级,加强企业管理,推进营销板块整合工
作,云南铜业拟出资390.056 万元收购云南铜业营销有限公
司所持北京云铜鑫晨贸易有限公司80%的股权。收购完成
后,云南铜业持有北京云铜鑫晨贸易有限公司100%的股权。
本次收购行为不构成关联交易。
三、以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《云
南铜业股份有限公司关于转让所持兰坪云矿银业有限公司
股权的议案》。
鉴于兰坪云矿银业有限公司(以下简称“兰坪云矿)资
源条件及工艺技术的原因,经兰坪云矿股东间协商同意,以
兰坪云矿2009 年12 月31 日的资产评估报告为依据,经产3
权交易所挂牌交易,云南铜业拟出售持有的兰坪云矿51%的
股权。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二〇一〇年六月三十日