证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2010-024
云南铜业股份有限公司
2009 年年度股东大会决议公告
特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更
提案。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间： 2010 年6 月18 日上午9：00
2、 召开地点： 云南省昆明市人民东路111 号公司办公楼11
楼会议室
3、 召开方式： 现场投票
4、 召集人：云南铜业股份有限公司第四届董事会
5、 主持人：副董事长杨超先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
7 、本次出席会议的股东及股东代理人7 人， 代表股份
682,795,726股，占公司有表决权股份总数的54.33％。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的方式（其中第七、八项采取累积投票制）2
审议通过了以下提案：
（一）审议通过《云南铜业股份有限公司董事会2009 年年度
报告》。
表决结果：同意682,795,726 股，占出席会议所有股东所持表
决权的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（二）审议通过《云南铜业股份有限公司监事会2009 年年度
报告》。
表决结果：同意682,795,726 股，占出席会议所有股东所持表
决权的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（三）审议通过了《云南铜业股份有限公司2010 年银行综合
授信的议案》。
表决结果：同意682,795,726 股，占出席会议所有股东所持表
决权的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（四）审议通过了《云南铜业股份有限公司2009年年度利润分
配议案》。
本公司2009 年度实现利润总额为469,265,650.58 元，净利润
为440,204,401.34 元，未分配利润累计亏损，因此，建议本公司2
009 年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。3
表决结果：同意682,795,726 股，占出席会议所有股东所持表
决权的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（五）审议通过了《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事
务所的议案》。
2010年，公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司的审
计机构。
表决结果：同意682,795,726 股，占出席会议所有股东所持表
决权的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（六）审议通过了《云南铜业股份有限公司2010年日常关联交
易的议案》。
公司关联股东云南铜业（集团）有限公司、赵玉、管弘在表决
时回避投票表决。扣除回避表决股数后，非关联股东所持表决权股
份总额为438,282 股。
表决结果：同意438,282股，占出席会议有表决权的非关联股
东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的非关联股
东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的非关联股东
所持表决权的0％。
（七）审议通过了《云南铜业股份有限公司关于提名公司第五
届董事会候选人的议案》。
1、普通董事：4
本次股东大会选举普通董事采取累积投票制，出席股东大会有
表决权的股份总数为682,795,726股。普通董事选举中全体股东累积
所持的有效投票权数为4,779,570,082股，其中：
（1）选举杨超先生为公司第五届董事会董事
表决情况：同意682,795,726股
（2）选举牛皓先生为公司第五届董事会董事
表决情况：同意682,795,726股
（3）选举金永静先生为公司第五届董事会董事
表决情况：同意682,795,726股
（4）选举沈南山先生为公司第五届董事会董事
表决情况：同意682,795,726股
（5）选举赵建勋先生为公司第五届董事会董事
表决情况：同意682,795,726股
（6）选举管弘先生为公司第五届董事会董事
表决情况：同意682,795,726股
（7）选举李犁女士为公司第五届董事会董事
表决情况：同意682,795,726股
2、独立董事
本次股东大会选举独立董事采取累积投票制，出席股东大会有
表决权的股份总数为682,795,726股，独立董事选举中全体股东累积
所持有的有效投票权数为2,731,182,904股，其中：
（1）选举汪戎先生为公司第五届董事会独立董事5
表决情况：同意682,795,726股
（2）选举杨国樑先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意682,795,726股
（3）选举朱庆芬女士为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意682,795,726股
（4）选举王道豪先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意682,795,726股
（八）审议通过了《云南铜业股份有限公司关于提名公司第五
届监事会候选人的议案》。
本次股东大会选举监事采取累积投票制，出席股东大会有表决
权的股份总数为682,795,726 股。监事选举中全体股东累积所持有
的有效投票权数为2,048,387,178 股，其中：
1、选举毛义强先生为公司第五届监事会监事
表决情况：同意682,795,726 股
2、选举周润民先生为公司第五届监事会监事
表决情况：同意682,795,726 股
3、选举赵玉女士为公司第五届监事会监事
表决情况：同意682,795,726 股
公司职工代表大会民主选举产生王坚先生、沙先彬先生两名职
工监事，他们将与股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监
事会。
（九）审议通过了《云南铜业股份有限公司关于公司第五届董6
事会独立董事津贴的议案》。
第五届董事会独立董事津贴为12万元/年（含税值）。独立董事
参加董事会或行使其职权时，发生的包括交通费、住宿费等其他必
要费用由公司另行支付。
表决结果：同意682,795,726 股，占出席会议所有股东所持表
决权的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（十）审议通过了《云南铜业股份有限公司关于云南铜业股份
有限公司章程（2010 修订）的议案》。
表决结果：同意682,795,726 股，占出席会议所有股东所持表
决权的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（十一）审议通过了《云南铜业股份有限公司关于赤峰有色金
属有限公司购买赤峰金峰铜业有限公司资产的议案》。
表决结果：同意682,795,726 股，占出席会议所有股东所持表
决权的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
上述议案内容详见于2010年6月2日刊登于巨潮资讯网的《云南
铜业股份有限公司2009年年度股东大会议案》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：云南千和律师事务所7
2、律师姓名：伍志旭、王晓东
3、结论性意见：根据以上事实及文件资料，本所律师认为：
贵公司本次股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果均符合法
律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、云南铜业股份有限公司2009 年年度股东大会决议；
2、云南千和律师事务所关于云南铜业股份有限公司2009 年年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二○一○年六月十八日
