证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-68
债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转2
新希望六和股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
召开时间：现场会议召开时间为 2024 年 8 月 27 日（星期二）下
午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 8 月 27 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2024 年 8 月 27 日 9:15-15:00。
会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 2 楼会议室
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长刘畅女士
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司《章程》的规定。
2．会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东769人，代表股份2,567,245,459股，占公司有表决权股份总数的56.4754％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份933,608,491股，占公司有表决权股份总数的20.5379％。通过网络投票的股东768人，代表股份1,633,636,968股，占公司有表决权股份总数的35.9375％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东766人，代表股份108,408,582股，占公司有表决权股份总数的2.3848％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东766人，代表股份108,408,582股，占公司有表决权股份总数的2.3848％。
公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，具体表决结果如下：
（一）审议通过了“关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案”
总表决情况：
同意2,557,610,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.6247％；反对9,143,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3562％；弃权491,800股（其中，因未投票默认弃权112,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192％。
中小股东总表决情况：
同意98,773,382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1121％；反对9,143,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4342％；弃权491,800股（其中，因未投票默认弃权112,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4537％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
（二）逐项审议通过了“关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案”
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意2,557,791,502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6317％；反对8,924,657股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3476％；弃权529,300股（其中，因未投票默认弃权129,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206％。
中小股东总表决情况：
同意98,954,625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2793％；反对8,924,657股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2324％；弃权529,300股（其中，因未投票默
认弃权129,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4882％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.02发行方式和发行时间
总表决情况：
同意2,557,803,019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6322％；反对8,912,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3471％；弃权530,400股（其中，因未投票默认弃权133,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207％。
中小股东总表决情况：
同意98,966,142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2900％；反对8,912,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2208％；弃权530,400股（其中，因未投票默认弃权133,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4893％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
总表决情况：
同意2,557,812,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6326％；反对8,913,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3472％；弃权519,700股（其中，因未投票默认弃权125,800
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202％。
中小股东总表决情况：
同意98,975,825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2989％；反对8,913,057股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2217％；弃权519,700股（其中，因未投票默认弃权125,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4794％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.04 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意2,557,769,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6309％；反对8,947,957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3485％；弃权527,700股（其中，因未投票默认弃权139,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206％。
中小股东总表决情况：
同意98,932,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2593％；反对8,947,957股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2539％；弃权527,700股（其中，因未投票默认弃权139,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4868％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.05 募集资金总额及发行数量
总表决情况：
同意2,557,777,502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6312％；反对8,908,257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3470％；弃权559,700股（其中，因未投票默认弃权133,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218％。
中小股东总表决情况：
同意98,940,625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2664％；反对8,908,257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2173％；弃权559,700股（其中，因未投票默认弃权133,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5163％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.06 限售期
总表决情况：
同意2,557,773,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6310％；反对8,883,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3460％；弃权588,700股（其中，因未投票默认弃权153,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229％。
中小股东总表决情况：
同意98,936,525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2626％；反对8,883,357股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的8.1943％；弃权588,700股（其中，因未投票默认弃权153,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5430％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过
2.07 募集资金投向
总表决情况：
同意2,557,808,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6324％；反对8,869,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3455％；弃权567,600股（其中，因未投票默认弃权154,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221％。
中小股东总表决情况：
同意98,971,825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2952％；反对8,869,157股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1812％；弃权567,600股（其中，因未投票默认弃权154,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5236％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.08 募集资金存放账户
总表决情况：
同意2,557,810,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6325％；反对8,859,557股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3451％；弃权575,500股（其中，因未投票默认弃权153,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224％。
中小股东总表决情况：
同意98,973,525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2968％；反对8,859,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1724％；弃权575,500股（其中，因未投票默认弃权153,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5309％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.09 本次向特定对象发行 A 股股票前滚存利润的安排
总表决情况：
同意2,557,809,902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6325％；反对8,867,257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3454％；弃权568,300股（其中，因未投票默认弃权155,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221％。
中小股东总表决情况：
同意98,973,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2963％；反对8,867,257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1795％；弃权568,300股（其中，因未投票默认弃权155,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5242％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通
过。
2.10 上市地点
总表决情况：
同意2,557,836,202股，占出席本次股
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