证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2021-035
吉林电力股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.吉林电力股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于
2021 年 4 月 14 日以电子邮件、书面送达等方式发出。
2. 2021 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第十八次会议在公司三
楼会议室以现场会议方式召开。
3.公司应参会的董事 9 人，实参会董事 8 人。董事吕峰先生因公
无法出席本次会议，全权委托董事高平先生代为表决。
4.会议由董事长才延福先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5.参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司 2020 年度董事会工作报告
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2020 年度董
事会工作报告。同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
（二）公司 2020 年度总经理工作报告
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2020 年度总
经理工作报告。
（三）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于同一
控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。经公司第八届董事会第五次会议审议同意，公司以现金 23,648 万元人民币收购蒙东协合新能源有限公司持有镇赉华兴风力发电有限公司 100%股权及其衍生权益。2020 年 1 月，镇赉华兴风力发电有限公司完成了工商变更，纳入公司合并报表范围，本次交易构成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则》相关规定，公司对 2019 年相关财务报表数据进行追溯调整。
董事会认为，公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合《企业会计准则》规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。董事会同意本次追溯调整事项。独立董事发表了独立意见。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（2021-037）。
（四）公司 2020 年度财务决算报告
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2020 年度财
务决算报告。同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
截至 2020 年末，公司资产总额 560.90 亿元，负债总额 447.93 亿
元，所有者权益 112.97 亿元，资产负债率 79.86%；2020 年实现营业
收入 100.60 亿元，营业成本 77.70 亿元，毛利率 22.76%；税金及附
加 1.22 亿元；管理费用 0.92 亿元；财务费用 13.27 亿元；资产减值
损失 0.27 亿元；其他收益 0.91 亿元；投资收益 0.54 亿元；营业外收
支净额 0.95 亿元；利润总额 9.80 亿元，实现净利润 7.99 亿元，归属
于母公司股东的净利润 4.78 亿元。
按总股本 2,146,313,980 股计算，实现每股收益 0.22 元，归属于
母公司股东的每股净资产 3.64 元。
（五）公司 2020 年度利润分配预案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2020 年度利
润分配预案。
2020 年 度 ， 公 司 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为
478,079,296.98 元，期初未分配利润-414,597,895.28 元，期末合并报表可供分配利润 63,481,401.70 元，归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.22 元，归属于母公司股东的每股净资产 3.64 元。
2020 年度，母公司实现净利润为 410,940,100.57 元，期初未分配
利 润 -1,791,355,482.81 元 ， 期 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
-1,380,415,382.24 元。公司 2020 年度拟不分配股利，不转增股本。
同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。独立董事发表
了独立意见。
（六）公司 2020 年年度报告及摘要
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2020 年年度
报告及摘要。同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司 2020 年年度报告》（2021-038）和刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司 2020年年度报告摘要》（2021-039）。
（七）公司 2021 年度融资计划
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2021 年度融
资计划，同意公司 2021 年度对外融资发生总额不超过 309.65 亿元。同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于 2021 年度融资计划的公告》（2021-040）。
（八）公司 2021 年度投资计划
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2021 年度投
资计划。2021 年公司计划总投资为 152,463.38 万元，其中基本建设
计划投资 97,336 万元（新能源项目 70,335 万元、氢能项目 13,500 万
元、综合智慧能源项目 13,501 万元）；并购计划投资 9,800 万元（光
伏项目 9,800 万元）；技术改造 27,492 万元（火电项目 20,421 万元、
新能源项目 7,071 万元）；科技与信息化建设：17,835.38 万元（科技开发投资 10,833.38 万元、信息化投资 7,002 万元）。
同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
（九）公司 2021 年一季度报告全文及正文
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2021 年一季
度报告全文及正文。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《2021 年一季度报告
全文》（2021-041）和刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《2021 年一季度报告正文》（2021-042）。
（十）关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案
关联董事周博潇先生和何宏伟先生在表决该议案时，进行了回避，7 名非关联董事一致同意通过了《关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》，同意公司 2021 年度在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过 30 亿元人民币，贷款额度不超过 90 亿元人民币（其中委托贷款额度不超过 50 亿元人民币），授信总额不超过 100 亿元人民币。同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。独立董事发表了事前认可及独立意见。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存、贷款业务的关联交易公告》（2021-043）。
（十一）国家电投集团财务有限公司风险评估报告
关联董事周博潇先生和何宏伟先生在表决该议案时，进行了回避，7 名非关联董事一致同意通过了《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》。独立董事发表了独立意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于国家电投集团财
务有限公司 2020 年 12 月 31 日风险评估专项审核报告》（信会师报字
[2021]第 ZG23748 号）。
（十二）关于公司与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议案
关联董事周博潇先生和何宏伟先生在表决该议案时，进行了回避，7名非关联董事一致同意通过了《关于公司与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议案》，同意公司及所管单位与中电投融和融资租赁有限公司开展金额不超过80亿元的融资租赁等金融业务。同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。独立董事发表了事前认可及独立意见。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与中电投融和租赁有限公司办理租赁业务的关联交易公告》（2021-044）。
（十三）关于公司与中国康富国际租赁股份有限公司办理租赁业务的议案
关联董事周博潇先生和何宏伟先生在表决该议案时，进行了回避，7名非关联董事一致同意通过了《关于公司与中国康富国际租赁股份有限公司办理租赁业务的议案》，同意公司及所管单位与中国康
富国际租赁股份有限公司开展金额不超过30亿元的融资租赁等金融业务。同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。独立董事发表了事前认可及独立意见。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与中国康富国际租赁股份有限公司办理租赁业务的关联交易公告》（2021-045）。
（十四）关于拟申请公开发行绿色公司债券及中期票据的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于拟申请公
开发行绿色公司债券及中期票据的议案》，同意公司申请在银行间债券市场注册发行不超过人民币 50 亿元的中期票据，在深交所综合协议交易平台注册发行不超过人民币 50 亿元绿色公司债券。同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于拟公开发行绿色公司债券及中期票据的公告》（2021-046）。
（十五）关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意在确保不影响募集项目建设和募集资金使用的前提下，使用27,330万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。独立董事发表了独立意见。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2021-047）。
（十六）公司 2020 年度内部控制评价报告
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2020 年度内
部控制评价报告。独立董事发表了独立意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
（十七）公司
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