证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2020-033
关于成立延边吉电黑颗粒
技术有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1. 为加快推进公司黑颗粒技术研发，公司拟与吉林宏日新能源股
份有限公司（以下简称“吉林宏日”）成立合资公司—延边吉电黑颗粒技术有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金 1,000万元。公司和吉林宏日分别按持股比例 60%和 40%以现金方式出资，注册资本金根据项目进展逐步注入。
2. 2020年4月28日，公司第八届董事会第八次会议，以九票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟成立延边吉电黑颗粒技术有限公司的议案》。本次交易无需提交股东大会审议，尚需取得当地工商部门审批。
3.本次交易不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
1.基本情况
公司性质：股份有限公司
成立时间：2006年 07月 20日
注册资本金：2,611 万元
法定代表人：洪浩
注册号：91220501791105350N
注册地址：吉林省长春市高新开发区卫星路 8722 号，长春煤炭科学研究所六层。
经营范围：生物质能源加工、销售、咨询服务、技术研发及进出口业务（国家法律法规禁止进出口的产品技术除外）；板方材加工销售；生物质颗粒成套设备销售、安装；秸杆供热；生物质发电、供热销售；生物质能源相关装备研发、加工、销售、安装。
2.产权关系及股东情况
（1）控股股东：洪浩，持股 37.06%。
（2）主要产权关系情况汇总
子公司名称 子公司类型 持股比例（%）
长春宏日新能源有限责任公司 全资子公司 100.00
吉林市宏日新能源有限公司 全资子公司 100.00
磐石宏日新能源有限责任公司 全资子公司 100.00
烟台宏日新能源有限公司 全资子公司 100.00
蛟河宏日新能源有限责任公司 全资子公司 100.00
辉南宏日生物质能源有限责任公司 全资子公司 100.00
吉林国源生物质能研究检测有限公司 全资子公司 100.00
张家口宏日新能源有限责任公司 控股子公司 60.00
延边宏日林业新能源有限责任公司 控股子公司 51.00
长春国瑞宏日新能源技术有限公司 控股子公司 60.00
延边宏日雁鸣新能源有限责任公司 控股子公司 60.00
3. 经核实，吉林宏日新能源股份有限公司不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
1.出资方式：公司按持股比例（60%）以现金方式出资，资金来源是自有资金。
2.标的公司基本情况：
公司名称：延边吉电黑颗粒技术有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）
公司性质：有限责任公司
业务范围：黑颗粒项目研发、投资、建设、生产、运营管理、安装、技术咨询、技术转让、培训服务。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册资金：1000万元
注册地址：吉林省延边州朝鲜族自治区汪清县
3.股权结构
认缴情况
股东名称 认缴出资数额（万元） 出资期限 出资方式
吉林电力股份有限公司 600 2030.3.31 货币
吉林宏日新能源股份有限公司 400 2030.3.31 货币
合计 1000
4. 标的公司董事会和管理人员的组成安排
公司设董事会，设董事长一人，董事两人。董事长为公司的法定代 表人。由吉林电力股份有限公司委派一名董事长，一名董事；吉林宏日 新能源股份有限公司委派一名董事。董事任期三年，任期届满，可连选 连任。
公司设总经理 1人，由董事会决定聘任或者解聘。
公司不设监事会，设监事一人，由吉林宏日新能源股份有限公司委 派产生；监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1.对外投资的目的及对公司的影响
成立合资公司，便于开展黑颗粒技术研发、投资、运营管理，符合 公司业务发展的需要，有利于进一步调整优化产业结构，对公司整体效 益的提升具有积极作用。
2.存在的主要风险和应对措施
主要风险：项目存在原材料成本较高的可能性。
应对措施：：项目核准前暂不投资，控制投资风险。
四、其他
1.本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
2.备查文件目录
第八届董事会第八次会议决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二二年四月二十八日
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