证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-049
安徽安凯汽车股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、 会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年5月8日下午 2:30
（2）网络投票时间：2017年5月7日-2017年5月8日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :
2017年5月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2017年5月7日 15:00至2017年5月8日15:00 期间的任意
时间。
2．现场会议召开地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼
313会议室
3. 会议召集人：公司第七届董事会
4. 召开方式：现场投票和网络投票相结合
5．主持人：第七届董事会董事长戴茂方先生
6．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）23 人，代表股份277,375,322股，占上市公司
有表决权总股份 39.88%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 3
人,代表股份275,882,922股，占公司股东有表决权股份总数39.66%；
通过网络投票的股东20人,代表股份1,492,400股，占公司股东有表
决权股份总数0.21%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 21 人，代表股份
1,521,200股，占公司股东有表决权股份总数0.22%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位安徽天禾律师事务所律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
表决情况：同意128,911,022股，占出席会议具有表决权股份的
比例为98.88%；反对 1,464,300股，占出席会议具有表决权股份的
比例为1.12%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。
其中，中小投资者表决情况：同意56,900股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的3.74%；反对1,464,300股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的96.26%；弃权 0股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：该议案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
（1）发行股票的种类和面值
表决情况：同意128,911,022股，占出席会议具有表决权股份的
比例为98.88%；反对 1,464,300股，占出席会议具有表决权股份的
比例为1.12%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。
其中，中小投资者表决情况：同意56,900股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的3.74%；反对1,464,300股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的96.26%；弃权 0股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：该子议案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
（2）发行股份的价格及定价原则
表决情况：同意128,911,022股，占出席会议具有表决权股份的
比例为98.88%；反对 1,464,300股，占出席会议具有表决权股份的
比例为1.12%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。
其中，中小投资者表决情况：同意56,900股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的3.74%；反对1,464,300股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的96.26%；弃权 0股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：该子议案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
（3）发行数量
表决情况：同意128,911,022股，占出席会议具有表决权股份的
比例为98.88%；反对 1,464,300股，占出席会议具有表决权股份的
比例为1.12%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。
其中，中小投资者表决情况：同意56,900股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的3.74%；反对1,464,300股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的96.26%；弃权 0股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：该子议案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
（4）发行方式和发行时间
表决情况：同意128,911,022股，占出席会议具有表决权股份的
比例为98.88%；反对 1,464,300股，占出席会议具有表决权股份的
比例为1.12%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。
其中，中小投资者表决情况：同意56,900股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的3.74%；反对1,464,300股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的96.26%；弃权 0股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：该子议案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
（5）发行对象及认购方式
表决情况：同意128,911,022股，占出席会议具有表决权股份的
比例为98.88%；反对 1,464,300股，占出席会议具有表决权股份的
比例为1.12%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。
其中，中小投资者表决情况：同意56,900股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的3.74%；反对1,464,300股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的96.26%；弃权 0股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：该子议案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
（6）限售期
表决情况：同意128,911,022股，占出席会议具有表决权股份的
比例为98.88%；反对 1,303,300股，占出席会议具有表决权股份的
比例为1.00%；弃权161,000股，占出席会议具有表决权股份的比例
为0.12%。
其中，中小投资者表决情况：同意56900股，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的3.74%；反对1,303,300股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的85.68%；弃权 161,000股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的10.58%。
表决结果：该子议案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
（7）募集资金投向
表决情况：同意128,911,022股，占出席会议具有表决权股份的
比例为98.88%；反对 1,303,300股，占出席会议具有表决权股份的
比例为1.00%；弃权161,000股，占出席会议具有表决权股份的比例
为0.12%。
其中，中小投资者表决情况：同意56900股，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的3.74%；反对1,303,300股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的85.68%；弃权 161,000股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的10.58%。
表决结果：该子议案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
（8）上市地点
表决情况：同意128,911,022股，占出席会议具有表决权股份的
比例为98.88%；反对 953,300股，占出席会议具有表决权股份的比
例为0.73%；弃权511,000股，占出席会议具有表决权股份的比例为
0.39%。
其中，中小投资者表决情况：同意56,900股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的3.74%；反对953,300股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的62.67%；弃权 511,000股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的33.59%。
表决结果：该子议案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
（9）滚存利润安排
表决情况：同意128,911,022股，占出席会议具有表决权股份的
比例为98.88%；反对 953,300股，占出席会议具有表决权股份的比
例为0.73%；弃权511,000股，占出席会议具有表决权股份的比例为
0.39%。
其中，中小投资者表决情况：同意56,900股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的3.74%；反对953,300股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的62.67%；弃权 511,000股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的33.59%。
表决结果：该子议案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
（10）本次发行决议有效期
表决情况：同意12,891,022股，占出席会议具有表决权股份的
比例为98.88%；反对 1,464,300股，占出席会议具有表决权股份的
比例为1.12%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。
其中，中小投资者表决情况：同意56,900股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的3.74 %；反对 1,464,300股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的96.26%；弃权 0股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：该子议案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
3、关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
表决情况：同意12,891,022股，占出席会议具有表决权股份的
比例为98.88%；反对 1,464,300股，占出席会议具有表决权股份的
比例为1.12%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%
