证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-090
安徽安凯汽车股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 9 月 26 日（星期一）下午 2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 9 月 26 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 9 月
26 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼 313 会议室
3. 会议召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票和网络投票相结合
5．主持人：第八届董事会董事长戴茂方先生
6．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东（代理人）共 46 人，代表股份 269,429,896 股，占上市公司有表决权总股份 36.7406%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 4 人,代表股份 268,675,496 股，占公司股东有表决权股份
总数 36.6378%；通过网络投票的股东 42 人,代表股份 754,400 股，占公司股东
有表决权股份总数 0.1029%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 44 人，代表股份 754，600 股，
占公司股东有表决权股份总数 0.1029%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位安徽华人律师事务所律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决情况：同意 84,625,531 股，占出席会议具有表决权股份的比例为99.9518%；反对 40,800 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0482%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 713,800 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 94.5932%；反对 40,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 5.4068%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
表决结果：本议案审议通过。
2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 ，该议案分为以下 9 个
子议案：
（1）发行股票的种类和面值
表决情况：同意 84,625,131 股，占出席会议具有表决权股份的比例为99.9513%；反对 40,800 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0482%；弃权 400 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0005%。
其中，中小投资者表决情况：同意 713,400 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 94.5402%；反对 40,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 5.4068%；弃权 400 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0530%。
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
表决结果：审议通过。
（2）发行方式和时间
表决情况：同意 84,625,531 股，占出席会议具有表决权股份的比例为99.9518%；反对 40,800 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0482%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 713,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 94.5932%；反对 40,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 5.4068%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
表决结果：审议通过。
（3）发行价格和定价原则
表决情况：同意 84,625,531 股，占出席会议具有表决权股份的比例为
99.9518%；反对 40,800 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0482%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 713,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 94.5932%；反对 40,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 5.4068%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
表决结果：审议通过。
（4）发行数量
表决情况：同意 84,625,531 股，占出席会议具有表决权股份的比例为99.9518%；反对 40,800 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0482%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 713,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 94.5932%；反对 40,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 5.4068%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
表决结果：审议通过。
（5）限售期安排
表决情况：同意 84,625,531 股，占出席会议具有表决权股份的比例为99.9518%；反对 40,800 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0482%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 713,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 94.5932%；反对 40,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 5.4068%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
表决结果：审议通过。
（6）上市地点
表决情况：同意 84,625,531 股，占出席会议具有表决权股份的比例为99.9518%；反对 40,800 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0482%；弃
权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 713,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 94.5932%；反对 40,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 5.4068%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
表决结果：审议通过。
（7）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
表决情况：同意 84,625,531 股，占出席会议具有表决权股份的比例为99.9518%；反对 40,800 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0482%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 713,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 94.5932%；反对 40,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 5.4068%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
表决结果：审议通过。
（8）募集资金投向
表决情况：同意 84,625,531 股，占出席会议具有表决权股份的比例为99.9518%；反对 40,800 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0482%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 713,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 94.5932%；反对 40,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 5.4068%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
表决结果：审议通过。
（9）本次发行股东大会决议的有效期
表决情况：同意 84,625,531 股，占出席会议具有表决权股份的比例为99.9518%；反对 40,800 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0482%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 713,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 94.5932%；反对 40,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 5.4068%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
表决结果：审议通过。
3、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
表决情况：同意 84,594,831 股，占出席会议具有表决权股份的比例为99.9156%；反对 71,500 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0844%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 683,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 90.5248%；反对 71,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 9.4752%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
表决结果：本议案审议通过。
4、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告》
表决情况：同意 84,625,531 股，占出席会议具有表决权股份的比例为99.9518%；反对 40,800 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0482%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 713,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 94.5932%；反对 40,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 5.4068%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
表决结果：本议案审议通过。
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决情况：同意 269,389,096 股，占出席会议具有表决权股份的比例为99.9849%；反对 40,800 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0151%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 713,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 94.5932%；反对 40,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份
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