证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2012-043
宁夏银星能源股份有限公司
第五届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议于
2012 年 7 月 19 日在公司二楼会议室召开。本次会议应到董事 9 人，
实到董事 8 人，董事会目前缺额 1 人。会议由董事长何怀兴先生主持。
公司监事会 3 名监事列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:
一、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
根据中国证监会证监发[2012]37 号《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》文件和宁夏证监局宁证监发[2012]118 号
《关于进一步加强上市公司现金分红工作的通知》文件的要求及公司
实际情况，拟对《公司章程》部分条款包括公司住所、注册资本、经
营范围、现金分红制度等内容进行修订。修改内容如下：
《公司章程》修改前后对照表
原条款 修改后条款
第五条 公司住所：宁夏回族自治区 第五条 公司住所：宁夏回族自治区银川
银川市黄河东路 620 号，邮政编码： 市西夏区黄河西路 330 号，邮政编码：
750002。 750021。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
23,589 万元。 28,306.80 万元。
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原条款 修改后条款
第十二条 公司的经营宗旨：坚持“诚 第十二条 公司的经营宗旨：坚持“诚信、
信、创新、优质、高效”的企业价值 创新、优质、高效”的企业价值观，全面
观，全面推行战略管理，稳健经营， 推行战略管理，稳健经营，持续发展，以
持续发展，以一流的管理、一流的产 一流的管理、一流的产品和一流的服务做
品和一流的服务做精做强自动化仪表 精做强公司主业，把公司建成富有市场竞
和风力发电（风力发电设备制造）两 争力的现代化新能源企业，以卓越的经营
大主业，把公司建成富有市场竞争力 业绩回报股东、奉献社会。
的现代化新能源企业，以卓越的经营
业绩回报股东、奉献社会。
第十三条 经依法登记，公司的经营 第十三条 经依法登记，公司的经营范围
范围是：1、工业自动化仪表及其附件 是：风力发电、太阳能发电及其相关产业
的设计、制造、销售及检修服务；2、 的运营管理与建设、安装工程总承包；风
风力发电设备及其附件的设计、制造、 力发电、太阳能发电设备及附件的设计、
销售及检修服务；3、风力发电及其他 制造、销售和运营、维护、检测、检修等
新能源产品的生产和销售；4、铸造； 服务；其他机电产品的设计、制造、销售、
5、其他机电产品的设计、制造、销售、 服务、成套；进出口业务；兼营生产、生
服务、成套；6、进出口业务。 活服务，水、电、暖、气销售；公用设备
设施的检测、运行、维修、改造、承建等
其他服务项目。
第十九条 公司成立时股份总数为 第十九条 公司成立时股份总数为
12,660 万股，公司的股本结构为：普 12,660 万股，公司的股本结构为：普通
通股 12,660 万股，其他种类股 0 股。 股 12,660 万股，其他种类股 0 股。
1999 年 4 月 23 日,公司以 1998 1999 年 4 月 23 日,公司以 1998 年末
年末股份总数 12,660 万股为基数,向 股份总数 12,660 万股为基数,向全体股
全体股东按每 10 股送 2 股、转增 3 东按每 10 股送 2 股、转增 3 股的比例派
股的比例派送红股及公积金转增股 送红股及公积金转增股本，使股份总数增
本，使股份总数增加了 6,330 万股， 加了 6,330 万股，变为 18,990 万股。
变为 18,990 万股。 2000 年 11 月 20 日，中国证券监督
2000 年 11 月 20 日，中国证券监 管理委员会批准了公司的配股申请。配股
督管理委员会批准了公司的配股申 比例为 10：3，配股价格为每股人民币 10
请。配股比例为 10：3，配股价格为 元。公司原第一大股东吴忠仪表集团有限
每股人民币 10 元。公司原第一大股 公司以现金认购 144 万股，其他法人股股
东吴忠仪表集团有限公司以现金认 东放弃了配股权，社会公众股股东认购了
购 144 万股，其他法人股股东放弃了 2,700 万股，使股份总数增加了 2,844 万
配股权，社会公众股股东认购了 股，获配股流通部分经深圳证券交易所批
2,700 万股，使股份总数增加了 2,844 准于 2001 年 1 月 6 日上市流通。配股后
万股，获配股流通部分经深圳证券交 公司股份总数变为 21,834 万股，其中吴
易所批准于 2001 年 1 月 6 日上市流 忠仪表集团有限公司持有 9,144 万股国
通。配股后公司股份总数变为 21,834 家股股份。
万股，其中吴忠仪表集团有限公司持 2006 年 7 月 11 日,吴忠仪表集团有
有 9,144 万股国家股股份。 限公司将其持有的 9,144 万股国家股股
2006 年 7 月 11 日,吴忠仪表集团 份转让给宁夏发电集团有限责任公司。截
有限公司将其持有的 9,144 万股国家 至 2006 年 9 月 30 日,股权分置改革支付
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原条款 修改后条款
股股份转让给宁夏发电集团有限责 对价后,公司的第一大股东宁夏发电集团
任公司。截至 2006 年 9 月 30 日,股 有限责任公司持有公司 66,103,161 股定
权分置改革支付对价后,公司的第一 向法人国有法人股,占公司股份总数的
大股东宁夏发电集团有限责任公司 28.02%。
持有公司 66,103,161 股定向法人国 2012 年 6 月 19 日，公司以 2011 年
有法人股,占公司股份总数的 末股份总数 23,589 万股为基数,向全体
28.02%。 股东按每 10 股转增 2 股的比例以资本公
积金转增股本，使股份总数增加了
4,717.80 万股，变为 28,306.80 万股。
公司的第一大股东宁夏发电集团有限责
任公司持有公司 79,323,793 股无限售条
件股份,占公司股份总数的 28.02%。
第一百五十五条 公司利润分配政策 第一百五十五条 公司执行持续、稳定的
为:公司可以采取现金或者股票方式 利润分配制度，公司利润分配要重视对投
分配股利。公司可以进行中期现金分 资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持
红。 续发展。
公司利润分配政策应保持连续性 （一）公司利润分配制度
和稳定性。在公司弥补亏损和提取公 1、公司可以采用现金、股票以及现
积金后所余税后利润为正值的情况 金与股票相结合的方式分配利润；公司优
下，原则上当年应向股东派发一定比 先采用现金分红的方式分红。公司可以进
例的现金红利，具体的现金分红比例 行中期现金分红。
将根据公司的生产经营和业务发展需 2、公司实施现金分红至少同时满足
要，由公司董事会制订分配预案，报 以下条件：
经公司股东大会审议批准后实施。 （1）年度盈利且累计未分配利润大
对于当年盈利但未提出现金利润 于零；
分配预案的，公司董事会应当在定期 （2）按要求足额预留法定公积金、
报告中披露未分红的原因、未用于分 盈余公积金；
红的资金留存公司的用途，独立董事 （3）满足公司正常生产经营的资金
应对此发表独立意见。 需求，且无重大投资计划或重大现金支出
计划等事项。
3、在上述条件同时满足时，公司需
采取现金方式分配股利，且公司最近三年
以现金方式累计分配的利润不少于最近
三年实现的年均可分配利润的百分之三
十。公司利润分配不得超过累计可分配利
润的范围，不得影响公司持续经营能力。
（二）公司利润分配方案决策程序
公司董事会需结合公司盈利情况、资
金需求，合理提出分红建议和预案。公司
董事会在利润分配方案论证过程中，需与
