证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2011-028
宁夏银星能源股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●在本次会议召开期间有否决提案的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2011 年 6 月 8 日（星期三）下午 14:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011
年6月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2011
年6月7日下午15:00至2011年6月8日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区黄河西路 330 号宁夏银
星能源股份有限公司（银川）行政楼二楼会议室；
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会；
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（五）会议主持人：董事长何怀兴先生；
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议股东总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表385
人，代表有表决权股份数74,311,205股，占公司总股本23,589万股的
31.50%。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份66,157,451股，
占公司有表决权股份总数23,589万股的28.05%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人383人，代表股份8,153,754
股，占公司有表决权股份总数23,589万股的3.457%。
三、议案审议和表决情况
（一）本次会议以记名投票方式对所有的议案进行了逐项表决，
审议通过了如下议案：
议案1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
表决结果：
同意 反对 弃权
股 数 67,618,599 541,105 6,151,501
占出席会议（现场和网络）股
东（包括股东代理人）所持表
90.99 0.73 8.28
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决权股份总数的比例（%）
议案2、《关于出售吴忠仪表有限责任公司30%股权的议案》；
议案2中子议案（1）《交易方式、交易标的和交易对方》
表决结果：
同意 反对 弃权
股 数 67,574,699 554,505 6,182,001
占出席会议（现场和网络）股
东（包括股东代理人）所持表 90.93 0.75 8.32
决权股份总数的比例（%）
议案2中子议案（2）《交易价格》
表决结果：
同意 反对 弃权
股 数 67,574,699 559,705 6,176,801
占出席会议（现场和网络）股
东（包括股东代理人）所持表 90.93 0.75 8.31
决权股份总数的比例（%）
议案2中子议案（3）《作价依据》
表决结果：
同意 反对 弃权
股 数 67,574,699 554,505 6,182,001
占出席会议（现场和网络）股
东（包括股东代理人）所持表 90.93 0.75 8.32
决权股份总数的比例（%）
议案2中子议案（4）《相关资产自定价基准日至交割日期间的损
益归属》
表决结果：
同意 反对 弃权
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股 数 67,574,699 554,505 6,182,001
占出席会议（现场和网络）股
东（包括股东代理人）所持表 90.93 0.75 8.32
决权股份总数的比例（%）
议案2中子议案（5）《相关资产办理权属转移的合同义务和违约
责任》
表决结果：
同意 反对 弃权
股 数 67,574,699 554,505 6,182,001
占出席会议（现场和网络）股
东（包括股东代理人）所持表 90.93 0.75 8.32
决权股份总数的比例（%）
议案2中子议案（6）《决议有效期》
表决结果：
同意 反对 弃权
股 数 67,574,699 554,505 6,182,001
占出席会议（现场和网络）股
东（包括股东代理人）所持表 90.93 0.75 8.32
决权股份总数的比例（%）
议案3、《关于〈宁夏银星能源股份有限公司重大资产出售报告
书〉（草案）的议案》；
表决结果：
同意 反对 弃权
股 数 67,583,599 549,605 6,178,001
占出席会议（现场和网络）股
东（包括股东代理人）所持表 90.95 0.74 8.31
决权股份总数的比例（%）
议案4、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大
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资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
表决结果：
同意 反对 弃权
股 数 67,576,899 541,105 6,193,201
占出席会议（现场和网络）股
东（包括股东代理人）所持表 90.94 0.73 8.33
决权股份总数的比例（%）
议案5、《关于签署〈吴忠仪表有限责任公司股权转让协议〉的
议案》；
表决结果：
同意 反对 弃权
股 数 67,587,599 549,605 6,174,001
占出席会议（现场和网络）股
东（包括股东代理人）所持表 90.95 0.74 8.31
决权股份总数的比例（%）
议案6、《关于签署〈资产转让合同之补充协议〉的议案》；
表决结果：
同意 反对 弃权
股 数 67,583,599 549,605 6,178,001
占出席会议（现场和网络）股
东（包括股东代理人）所持表 90.95 0.74 8.31
决权股份总数的比例（%）
议案7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组
相关事宜的议案》；
表决结果：
同意 反对 弃权
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股 数 67,587,599 551,334 6,172,272
占出席会议（现场和网络）股
东（包括股东代理人）所持表 90.95 0.74 8.31
决权股份总数的比例（%）
议案9、《关于建设中宁风电场（大战场）一期、二期各49MW工
程项目的议案》；
表决结果：
同意 反对 弃权
股 数 67,591,099 541,105 6,179,001
占出席会议（现场和网络）股
东（包括股东代理人）所持表 90.96 0.73 8.32
决权股份总数的比例（%）
（二）未获通过的议案表决情况如下：
议案8、《关于公司拟放弃向参股子公司宁夏银星多晶硅有限责
任公司增资的议案》；
该议案关联股东宁夏发电集团有限责任公司回避表决后，表决结
果如下：
同意 反对 弃权
股 数 1,057,887 7,128,928 21,229
占出席会议（现场和网络）股
东（包括股东代理人）所持表 12.89 86.85 0.26
决权股份总数的比例（%）
