证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2010-043
宁夏银星能源股份有限公司
第五届董事会第二次临时会议决议公告
宁夏银星能源股份有限公司第五届董事会第二次临时会议于2010年11月16日在宁夏银川市黄河西路332号银川经济技术开发区中小企业创业园公司银川分部行政楼2楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会3名监事依法列席了董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:
一、关于向控股子公司吴忠仪表有限责任公司出售与自动化仪表业务有关资产的议案；
（一）董事会同意将下述与公司自动化仪表业务有关的资产与负债以评估值22,868.66万元转让给吴忠仪表有限责任公司（以下简称“吴忠仪表”）：
1、流动资产评估值为16,998.05万元；
2、非流动资产评估值为14,470.51万元。其中：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2
（1）长期股权投资评估值为3,705.83万元，包括公司持有的宁夏朗盛铸造有限公司、宁夏吴忠仪表上海有限公司、上海金子自动化仪表有限公司股权；
（2）投资性房地产评估值为64.32万元；
（3）固定资产评估值为7,505.08万元，包括建筑物、设备；
（4）在建工程评估值为573.41万元；
（5）无形资产评估值为2,621.88万元，包括专有技术、计算机软件著作权、商标权。
3、流动负债评估值为8,599.90万元。
净资产(上述资产-流动负债)评估值为22,868.66万元。
（二）董事会同意公司与CONSEN INTERNATIONAL（HONG KONG）LIMITED（中文译名：康吉森国际（香港）有限公司，以下简称“康吉森（香港）”）及COWIN GLOBAL INVESTMENTS CHINA LIMITED（中文译名：科文投资（中国）有限公司，以下简称“科文投资（中国）”）签署附生效条件的《宁夏银星能源股份有限公司与CONSEN INTERNATIONAL（HONG KONG） LIMITED与COWIN GLOBAL INVESTMENTS CHINA LIMITED之合营合同补充协议》；董事会同意公司与吴忠仪表签署附生效条件的《非流动资产转让合同》、《流动资产转让及债务承接合同》、《专有技术转让合同》、《计算机软件著作权转让合同》、《注册商标转让合同》、《股权转让合同》；董事会同意公司与康吉森（香3
港）、科文投资（中国）及吴忠仪表签署附生效条件的《资产使用协议》。
本次交易不构成关联交易，具体内容详见同日在《证券时报》、《证券日报》上披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于向控股子公司出售相关资产的公告》。
上述事项尚需公司股东大会审议批准。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于为控股子公司吴忠仪表有限责任公司6,000万元贷款提供担保的议案。
公司董事会同意按吴忠仪表现有股东的股权比例为吴忠仪表6,000万元贷款分别提供担保，担保期限为一年。具体内容详见同日在《证券时报》、《证券日报》上披露的《宁夏银星能源股份有限公司为控股子公司提供担保公告》。
上述事项尚需公司股东大会审议批准。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会4
二O一O年十一月十七日
