证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-15号
广东海印集团股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4 月 14 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第二十
二次会议的通知，并于 2023 年 4 月 21 日发出补充通知，增加本次会
议审议的事项。
（二）公司第十届董事会第二十二次会议于 2023 年 4 月 24 日上
午 11 时在广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 33 楼会议厅召开。
（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。监事和高级管理人员列席本次会议。
（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《2022 年度总裁工作报告》；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》的“第三节 管理层讨论与分析”。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-17 号）。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》；
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2022 年度经营业绩出现亏损，不满足公司实施现金分红的条件。公司综合考虑公司经营业绩、资金状况，为保障公司经营等资金需求，并从公司长远发展战略及股东利益出发等方面综合考虑，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年度不进行利润分配的专项说明》。独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年续聘会计师事务所的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2023-18 号）。独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（九）审议通过《2022 年度社会责任报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度社会责任报告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十）审议通过《关于江苏奥盛新能源有限公司 2022 年业绩承诺实现情况说明的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于江苏奥盛新能源有限公司 2022 年业绩承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2023-19 号）以及《关于江苏奥盛新能源有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（大信专审字[2023]第 1-03636 号）。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十一）审议通过《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的《关于对广东海印集团股份有限公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明》（大信备字[2023]第 1-00959 号）。独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十二）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》；
按照《公司章程》的有关规定，此次董事会会议审议的第二、三、五、六、七、十三项议案和监事会审议的第一至四项议案须提交公司
股东大会审议通过后才能实施，为此提请于 2023 年 6 月 30 日召开
2022 年年度股东大会审议上述议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-20 号）。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十三）审议通过《关于与控股股东海印集团签署<股权转让协议之补充协议>的关联交易议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与控股股东海印集团签署<股权转让协议之补充协议>的关联交易公告》（公告编号：2023-21 号）。独立董事已就该事项进行事前认可并对此发表了独立意见。
表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事邵建明、
邵建佳回避表决。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事的事前认可意见和独立意见。
特此公告
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十六日
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