证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2024-30号
广东海印集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024年6月17日（星期一）下午14:50
（2）网络投票时间：
通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月17日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月17日9:15至2024年6月17日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：
广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 29 楼会议厅
3、会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第十届董事会。
5、会议主持人：公司董事长邵建明先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 518,010,060 股，
占公司有表决权股份总数的 20.6441％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 491,486,377 股，占
上市公司总股份的 19.5870％。
通过网络投票的股东 35 人，代表股份 26,523,683 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0570％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东37人，代表股份30,716,063股，占公司有表决权股份总数的 1.2241％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,192,380 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1671％。
通过网络投票的中小股东 35 人，代表股份 26,523,683 股，占公
司有表决权股份总数的 1.0570％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，各项议案表决情况如下：
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 508,061,260 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0794％；反对 9,896,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.9104％；弃权 52,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意 20,767,263 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.6104％；反对 9,896,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 32.2180％；弃权 52,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1716％。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意 508,061,260 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0794％；反对 9,896,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.9104％；弃权 52,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意 20,767,263 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.6104％；反对 9,896,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 32.2180％；弃权 52,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1716％。
（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
总表决情况：
同意508,051,260股，占出席会议所有股东所持股份的98.0775％；反对 9,906,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9123％；弃权52,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意 20,757,263 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.5779％；反对 9,906,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 32.2506％；弃权 52,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1716％。
（四）审议通过《2023 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 508,051,260 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0775％；反对 9,906,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.9123％；弃权 52,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意 20,757,263 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.5779％；反对 9,906,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 32.2506％；弃权 52,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1716％。
（五）审议通过《2023 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 508,061,260 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0794％；反对 9,896,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.9104％；弃权 52,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意 20,767,263 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.6104％；反对 9,896,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 32.2180％；弃权 52,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1716％。
（六）审议通过《2023 年年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意 508,061,260 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0794％；反对 9,896,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.9104％；弃权 52,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意 20,767,263 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.6104％；反对 9,896,100 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 32.2180％；弃权 52,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1716％。
（七）审议通过《2023 年年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 507,979,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0637％；反对 9,977,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.9261％；弃权 52,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意 20,685,863 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.3454％；反对 9,977,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 32.4830％；弃权 52,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1716％
（八）审议通过《2023 年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 506,208,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.7218％；反对 11,748,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.2680％；弃权 52,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意 18,914,863 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 61.5797％；反对 11,748,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 38.2487％；弃权 52,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1716％。
（九）审议通过《公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》；
总表决情况：
同意 506,622,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8017％；反对 11,334,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.1882％；弃权 52,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意 19,328,463 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 62.9262％；反对 11,334,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 36.9022％；弃权 52,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1716％。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易
程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意 506,218,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.7238％；反对 11,791,100 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2.2762％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,924,963 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 61.6126％；反对 11,791,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 38.3874％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元（广州）律师事务所
（二）律师姓名：戎魏魏、李绮曼
（三）结论性意见：本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序，本次股东大会的出席人员，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》
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