证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2021-021
中石化石油机械股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年3月9日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月 9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的时间为： 2021年3月9日上午9:15至2021年3月9日下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号 金融港A2座12层公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长谢永金先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计243人，代表股份数量476,324,591股，占公司股份总数的61.2553%。
出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表股份数量457,528,542 股，占公司股份总数的 58.8382%。
通过网络投票参加会议的股东 239 人，代表股份数量 18,796,049
股，占公司股份总数的 2.4172%。
（2）中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东共 242 人，代表股份 19,568,291
股，占公司股份总数的 2.5165%。
2、公司部分董事和监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、彭晨怀律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司 2021 年第一次临时股东大会通知中已列明的议案，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方，持股数量为 456,756,300 股。中国石油化工集团有限
公司回避了对该议案的表决。
本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的有权表决股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。
总表决情况：
同意 19,069,835 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4527％；反对 498,456 股，占出席会议有效表决权股份总数的2.5473％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 19,069,835 股 ，占 出席会 议 中 小股 东所持 股份 的
97.4527 ％；反对 498,456 股，占出席会议中小股东所持股份的2.5473％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方，持股数量为 456,756,300 股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。
本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的有权表决股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。
1、非公开发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 19,069,835 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.4527％；反对 458,126 股，占出席会议有效表决权股份总数的2.3412％；弃权 40,330 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.2061％。
中小股东总表决情况：
同 意 19,069,835 股 ，占 出席 会议 中 小股 东所 持股份 的
97.4527 ％；反对 458,126 股，占出席会议中小股东所持股份的2.3412％；弃权 40,330 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2061％。
关联股东中国石油化工集团有限公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计 456,756,300 股。
2、发行方式及发行时间
总表决情况：
同意 19,069,835 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4527％；反对 490,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的2.5069％；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0404％。
中小股东总表决情况：
同 意 19,069,835 股 ， 占出 席会议 中小 股东 所持股 份 的
97.4527 ％；反对 490,556 股，占出席会议中小股东所持股份的2.5069％；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0404％。
关联股东中国石油化工集团有限公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计 456,756,300 股。
3、发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 19,069,835 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.4527％；反对 490,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的2.5069％；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0404％。
中小股东总表决情况：
同意 19,069,835 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4527 ％；反对 490,556 股，占出席会议中小股东所持股份的2.5069％；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0404％。
关联股东中国石油化工集团有限公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计 456,756,300 股。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 19,001,735 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.1047％；反对 490,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的2.5069％；弃权 76,000 股（其中，因未投票默认弃权 68,100 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.3884％。
中小股东总表决情况：
同 意 19,001,735 股 ， 占 出席 会 议 中 小 股 东所 持 股份 的
97.1047 ％；反对 490,556 股，占出席会议中小股东所持股份的2.5069％；弃权 76,000 股（其中，因未投票默认弃权 68,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3884％。
关联股东中国石油化工集团有限公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计 456,756,300 股。
5、发行数量
总表决情况：
同意 19,069,835 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4527％；反对 490,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的2.5069％；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0404％。
中小股东总表决情况：
同 意 19,069,835 股 ， 占 出席 会 议 中 小 股 东所 持 股份 的
97.4527 ％；反对 490,556 股，占出席会议中小股东所持股份的2.5069％；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0404％。
关联股东中国石油化工集团有限公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计 456,756,300 股。
6、募集资金规模及用途
总表决情况：
同意 19,069,835 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4527％；反对 490,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的2.5069％；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0404％。
中小股东总表决情况：
同 意 19,069,835 股 ， 占 出席 会 议 中 小 股 东所 持 股份 的
97.4527 ％；反对 490,556 股，占出席会议中小股东所持股份的2.5069％；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0404％。
关联股东中国石油化工集团有限公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计 456,756,300 股。
7、限售期
总表决情况：
同意 19,069,835 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4527％；反对 490,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的2.5069％；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0404％。
中小股东总表决情况：
同 意 19,069,835 股 ， 占 出席 会 议 中 小 股 东所 持 股份 的
97.4527 ％；反对 490,556 股，占出席会议中小股东所持股份的2.5069％；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0404％。
关联股东中国石油化工集团有限公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计 456,756,300 股。
8、上市地点
总表决情况：
同意 19,069,835 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4527％；反对 490,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的2.5069％；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0404％。
中小股东总表决情况：
同 意 19,069,835 股 ， 占 出席 会 议 中 小 股 东所 持 股份 的
97.4527 ％；反对 490,556 股，占出席会议中小股东所持股份的2.5069％；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0404％。
关联股东中国石油化工集团有限公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计 456,756,300 股。
9、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意 19,014,125 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.1680％；反对 490,556 股，
查看PDF原文
