证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2019-012
中石化石油机械股份有限公司
关于2018年度资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月2日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《公司2018年度资本公积转增股本的预案》，现将具体情况公告如下：
一、2018年度资本公积金转增股本预案的基本情况
1、资本公积金转增股本预案的具体内容
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度实现合并营业收入4,918,851,756.01元，归属上市公司股东净利润13,535,355.55元，本年度末可供股东分配利润为-352,715,417.61元，资本公积金为1,231,561,483.51元。基于公司目前股本结构状况、资本公积金余额情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者、优化股本结构、增强股票流动性，公司拟以2018年12月31日的股份总数598,157,690股为基数，向全体股东以每10股转增股份3股，总计转增179,447,307股，本年度末公司资本公积金为1,231,561,483.51元，公司资本公积足以实施本次转增方案。转增后公司总股本将增加至777,604,997股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数
为准）。
2、资本公积金转增股本预案的合法性和合理性
公司本次资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定。该预案合法、合规、合理。
二、履行程序情况
1、本次利润分配及资本公积金转增股本的预案经公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、公司独立董事认为：公司本次资本公积金转增股本的预案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，既结合了公司经营成果，同时也考虑了公司生产经营实际和公司中小股东意愿，同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
3、公司监事会认为：公司本次资本公积金转增股本的预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示及其他说明
1、本次资本公积金转增股本预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次资本公积金转增股本预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
3、本次资本公积金转增股本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、第七届监事会第四次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董事会
2019年4月4日
