证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-048
大唐高鸿网络股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2022 年年度股东大会决议
2.会议召集人：公司董事会
3.本公司第九届董事会第三十九次会议决定，提请召开公司 2022 年年度股
东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章
程》的规定。
4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2023 年 05 月 23 日(星期二)14
时 30 分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2023 年 05 月 23 日
（星期二）上午 9:15 至 2023 年 05 月 23 日 15:00 的任意时间；通过交易系
统进行网络投票的时间为 2023 年 05 月 23 日（星期二）上午 9:15～9:25、
9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
5.总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计 53 人,代表股份 167,749,401 股，占
公司有表决权股份总数的 14.4879%。
6.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 4 人,代表股份 162,815,821 股，占
公司有表决权股份总数的 14.0618%；通过网络投票的股东 49 人,代表股份
4,933,580 股，占公司有表决权股份总数的 14.0618%。
7.公司董事长，部分董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司
聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法
律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
表决意见
议案序 议案名称 同意 反对 弃权 表决结
号 股份数量（股） 占有效表决权 股份数量（股） 占有效表决权 股 份 数 量 占有效表决权 果
比例 比例 （股） 比例
1.00 《2022 年度报告及摘要》 164,120,021 97.8364% 3,623,580 2.1601% 5,800 0.0035% 通过
2.00 《2022 年度董事会报告》 165,268,761 98.5212% 2,474,840 1.4753% 5,800 0.0035% 通过
3.00 《2022 年度监事会报告》 165,268,761 98.5212% 2,474,840 1.4753% 5,800 0.0035% 通过
4.00 《关于公司 2022 年度财务决算的报告》 164,120,021 97.8364% 3,623,580 2.1601% 5,800 0.0035% 通过
5.00 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 165,268,761 98.5212% 2,474,840 1.4753% 5,800 0.0035% 通过
6.00 《关于公司 2022 年度计提减值准备的议案》 165,268,761 98.5212% 2,474,840 1.4753% 5,800 0.0035% 通过
7.00 《关于预计 2023 年度日常经营关联交易的议案》 16,406,749 86.8662% 2,459,800 13.0235% 20,840 0.1103% 通过
其中，议案七涉及关联交易，关联股东电信科学技术研究院有限公司回避表决。
独立董事向股东大会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》并进行了述职。
（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
表决意见
议案序 同意 反对 弃权 表决结
号 议案名称 股 份 数 量 占出席会议中 股 份 数 量 占出席会议中 股 份 数 量 占出席会议中 果
（股） 小股东所持股 （股） 小股东所持股 （股） 小股东所持股
份的比例 份的比例 份的比例
1.00 《2022 年度报告及摘要》 13,184,940 78.4149% 3,623,580 21.5506% 5,800 0.0345% 通过
2.00 《2022 年度董事会报告》 14,333,680 85.2469% 2,474,840 14.7186% 5,800 0.0345% 通过
3.00 《2022 年度监事会报告》 14,333,680 85.2469% 2,474,840 14.7186% 5,800 0.0345% 通过
4.00 《关于公司 2022 年度财务决算的报告》 13,184,940 78.4149% 3,623,580 21.5506% 5,800 0.0345% 通过
5.00 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 14,333,680 85.2469% 2,474,840 14.7186% 5,800 0.0345% 通过
6.00 《关于公司 2022 年度计提减值准备的议案》 14,333,680 85.2469% 2,474,840 14.7186% 5,800 0.0345% 通过
7.00 《关于预计 2023 年度日常经营关联交易的议案》 14,333,680 85.2469% 2,459,800 14.6292% 20,840 0.1239% 通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名：穆曼怡、闫凌燕
3.结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东
大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表
决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿网络股份有限公司 2022 年
年度股东大会的法律意见书》
2．经与会董事与决议人签字的股东大会决议。
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2023 年 05 月 23 日
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