证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-070
大唐高鸿网络股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023年年度股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．本公司董事会第十届第二次会议决定，提请召开公司2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：2024年05月21日（星期二）14时30分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2024年05月21日（星期二）上午9:15至2024年05月21日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2024年05月21日（星期二）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5.总体出席情况：
出席会议的股东及股东授权代表共计 80 人,代表股份 174,457,052 股，占
公司有表决权股份总数的 15.0672%。
6.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 5 人,代表股份 162,815,961 股，占
公司有表决权股份总数的 14.0618%；通过网络投票的股东 75 人,代表股份11,641,091 股，占公司有表决权股份总数的 1.0054%。
7.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
表决意见
议案 议案名称 同意 反对 弃权 表决
序号 股 份 数 量 占 有 效 表 股份数量 占 有 效 表 股份数量 占 有 效 表 结果
（股） 决权比例 （股） 决权比例 （股） 决权比例
1.00 《2023 年度报告及摘要》 164,886,522 94.5141% 9,481,990 5.4351% 88,540 0.0508% 通过
2.00 《2023 年度董事会报告》 168,120,022 96.3676% 6,260,490 3.5886% 76,540 0.0439% 通过
3.00 《2023 年度监事会报告》 168,177,622 96.4006% 6,202,890 3.5555% 76,540 0.0439% 通过
4.00 《关于公司 2023 年度财务决算的报告》 164,840,922 94.4880% 9,539,590 5.4682% 76,540 0.0439% 通过
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 168,120,022 96.3676% 3,820,490 2.1899% 2,516,540 1.4425% 通过
6.00 《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》 168,552,922 96.6157% 5,858,390 3.3581% 45,740 0.0262% 通过
7.00 《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 19,308,010 75.4365% 3,770,490 14.7313% 2,516,540 9.8321% 通过
2024 年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于限制性股票拟回购注销的议案》 167,186,713 96.9851% 2,757,130 1.5994% 2,440,140 1.4155% 通过
注：1.议案七涉及关联交易，关联股东电信科学技术研究院有限公司回避表决。
2.议案八以特别决议方式通过，相关受益股东回避表决。
独立董事向股东大会提交了《独立董事2023年度述职报告》并进行了述职。述职报告内容详见公司于2024年04月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
表决意见
议案 议案名称 同意 反对 弃权 表决
序号 股 份 数 量 占 有 效 表 股份数量 占 有 效 表 股份数量 占 有 效 表 结果
（股） 决权比例 （股） 决权比例 （股） 决权比例
1.00 《2023 年度报告及摘要》 13,951,441 59.3124% 9,481,990 40.3112% 88,540 0.3764% 通过
2.00 《2023 年度董事会报告》 17,184,941 73.0591% 6,260,490 26.6155% 76,540 0.3254% 通过
3.00 《2023 年度监事会报告》 17,242,541 73.3040% 6,202,890 26.3706% 76,540 0.3254% 通过
4.00 《关于公司 2023 年度财务决算的报告》 13,905,841 59.1185% 9,539,590 40.5561% 76,540 0.3254% 通过
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 17,184,941 73.0591% 3,820,490 16.2422% 2,516,540 10.6987% 通过
6.00 《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》 17,617,841 74.8995% 5,858,390 24.9060% 45,740 0.1945% 通过
7.00 《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 17,234,941 73.2717% 3,770,490 16.0297% 2,516,540 10.6987% 通过
2024 年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于限制性股票拟回购注销的议案》 18,324,701 77.9046% 2,757,130 11.7215% 2,440,140 10.3739% 通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名：穆曼怡、闫凌燕
3.结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿网络股份有限公司 2023 年度股
东大会的法律意见书》
2．经与会董事与决议人签字的股东大会决议。
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2024 年 05 月 21 日
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