债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第八届第二十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第八届董事会第二十
六次会议于2019年04月08日发出会议通知，于2019年04月22日在大唐电信集团
主楼召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议
的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管
人员及董事会秘书列席了本次会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
释义项 指 释义内容
本公司/公司/高鸿股份 指 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
电信科研院 指 电信科学技术研究院有限公司
高鸿数据 指 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司
高鸿信息 指 大唐高鸿信息技术有限公司
大唐融合 指 大唐融合通信股份有限公司
无锡融合 指 大唐融合通信无锡有限公司
高鸿鼎恒 指 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司
高鸿鼎远 指 江苏高鸿鼎远信息科技有限公司
大唐财务公司/财务公司 指 大唐电信集团财务有限公司
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于<2018年度报告及摘要>的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
提交2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的2018年度报告全文及摘要。
二、审议通过《关于<2018年度董事会报告>的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
提交2018年度股东大会审议。
的2018年度报告“第三节、第四节、第五节、第九节”部分。
三、审议通过《关于公司2018年度财务决算的报告的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
提交2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2018年度报告“第十一节”部分。
四、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
同意公司2018年度利润分配预案为既不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事发表如下意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及中小股东诉求，作为公司的独立董事，我们基于独立判断的立场，对公司2018年度利润分配预案发表如下独立意见：
公司2018年度利润分配预案为既不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案既不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
提交2018年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<董事会内部控制自我评价报告>的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
同意《董事会内部控制自我评价报告》。
独立董事发表如下意见：
根据《企业内部控制基本规范》、《独立董事年报工作制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，在阅读了公司《2018年度内部控制自我评价报告》后，发表如下独立意见：
结合自身的实际情况，报告期内，在公司内部控制制度的基础上不断补充和优化，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。
公司对采购验收与付款、投资决策、募集资金使用、销售收入确认与应收账款、资产安全、互联网业务、关联交易等进行了重点关注，确定其严格按照相关制度执行，保障了公司生产经营的有序进行。对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域进行检查，确保其涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观的反应了公司内部控制的情况。
具体内容详见公司2019年同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2018年度内部控制自我评价报告》。
六、审议通过《关于<公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
同意《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
七、审议通过《关于<关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司在大唐电信集团财务有限公司存、贷款业务情况的专项审核报告>的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
同意出具的《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司在大唐电信集团财务有限公司存、贷款业务情况的专项审核报告》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司在大唐电信集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》。
八、审议通过《关于<关于江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司2018年度业绩预测
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
同意《关于江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司2018年度业绩预测实现情况的专项审核报告》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司2018年度业绩预测实现情况的专项审核报告》。
九、审议通过《关于<重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告>的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
同意出具的《重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告》。
十、审议通过《关于公司2018年度计提减值准备的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
同意对2018年末公司及子公司的存货、应收款项、固定资产、无形资产、存货、长期股权投资等资产进行减值测试，计提资产减值准备7405.76万元，转销资产减值准备597.69万元，因合并范围变动减少资产减值准备21.61万元。
独立董事发表如下独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，独立董事对公司2018年度计提减值准备发表如下独立意见：
公司本次计提减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司目前的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提减值准备。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于2018年度计提减值准备的公告》。
十一、审议通过《关于确认2018年度日常经营关联交易及预计2019年度日常
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
此项议案涉及关联交易，关联方董事付景林先生、陈蕾女士、曹秉蛟先生回避表决。
同意对2018年与日常经营相关的关联交易确认，具体如下：
单位：万元
关联交易方 关联关系 关联交易关联交易关联交易金占同类交易
内容 定价原则额（万元）金额的比例
大唐移动通信设备有限公司 同一母公司 采购商品商业原则 832.18 0.10%
大唐电信国际技术有限公司 同一母公司 接受劳务商业原则 323.88 0.04%
北京兴鸿达物业管理服务有限 本公司子公司联接受劳务商业原则 153.99 0.02%
责任公司 营企业
北京大唐志诚软件技术有限公 同一最终控制方采购商品商业原则 90.25 0.01%
司
大唐联诚信息系统技术有限公 同一母公司 采购商品商业原则 84.62 0.01%
司
大唐软件技术股份有限公司 同一最终控制方采购商品商业原则 67.44 0.01%
电信科学技术研究院有限公司 母公司 接受劳务商业原则 7.48 0.00%
电信科学技术仪表研究所有限 同一母公司 采购商品商业原则 6.53 0.00%
公司
武汉虹信通信技术有限责任公 同一最终控制方采购商品商业原则 5.5 0.00%
司
北京通和实益电信科学技术研 同一最终控制方采购商品商业原则 2.36 0.00%
究所有限公司
广州要玩娱乐网络技术有限公 同一最终控制方采购商品商业原则 0.02 0.00%
司
南京庆亚贸易有限公司 董监高拥有重大违约金 商业原则 66.25 0.00%
影响公司
高鸿新能源科技有限公司 公司董监高拥有销售商品商业原则 1,470.46 0.17%
重大影响公司
大唐移动通信设备有限公司 同一母公司 销售商品商业原则 295.26 0.03%
大唐软件技术股份有限公司 同一最终控制方销售商品商业原则 75.15 0.01%
上海大唐移动通信设备有限公 同一最终控制方销售商品商业原则 72.51 0.01%
司
大唐联诚信息系统技术有限公 同一母公司 销售商品商业原则 45.9 0.01%
司
大唐高新创业投资有限公司 本公司联营企业销售商品商业原则 37.74 0.00%
大唐电信科技股份有限公司
