证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2009—059
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第六届第七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第六届第七次会
议于2009 年11 月13 日至11 月18 日以通信方式召开。会议由公司董事长付景林先生
主持，应到董事7 人，实到董事7 人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公
司章程的规定，会议合法有效。
会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
一、审议通过《关于与大唐电信科技产业控股有限公司签订<内部资金使用协议>
的议案》
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
同意公司与大唐电信科技产业控股有限公司签订《内部资金使用协议》，借款1 亿
元用于2009 年非公开发行股票募集资金项目的提前启动。
本议案提交董事会前已征求独立董事意见，独立董事发表独立意见。关联董事付
景林、郑金良回避表决。
提交2009 年第八次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于控股子公司与大唐电信科技产业控股有限公司签订<内部资金
使用协议>的议案》
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
同意控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司与大唐电信科技产业控股有
限公司签订《内部资金使用协议》，借款1 亿元用于置换其在各商业银行申请的贷款。
本议案提交董事会前已征求独立董事意见，独立董事发表独立意见。关联董事付
景林、郑金良回避表决。
提交2009 年第八次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票同意控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：高鸿有限）与
大唐联诚信息系统技术有限公司（以下简称：大唐联诚）进行的关联交易。
高鸿有限拟与大唐联诚先行开展为期一年的合作，计划在合作期内从大唐联诚采
购不超过1500 万元人民币的相关基于TD-SCDMA 技术的综合通信平台设备。
本议案提交董事会前已征求独立董事意见，独立董事发表独立意见。关联董事付
景林、郑金良回避表决。
四、审议通过《关于召开2009 年第八次临时股东大会的议案》
同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
同意召开2009 年第八次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于与大唐电信科技产业控股有限公司签订<内部资金使用协议>的议案》
2、《关于控股子公司与大唐电信科技产业控股有限公司签订<内部资金使用协议>
的议案》
具体内容详见《2009 年第八次临时股东大会通知》
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2009 年11 月18 日
