000851 深市 高鸿股份

证券代码：000851　　    　证券简称：高鸿股份　　       公告编号：2008-015
    
    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第五届第二十四次董事会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第五届第二十四次会议于2008年4月15日至4月18日以通信方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
    会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
    
    通过如下决议：
    一、 审议通过《关于公司<2008年第一季度报告>的议案》
    同意：9票，反对：0票，弃权：0票
    
    二、 审议通过《关于收购控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司所持北京大唐高鸿软件技术有限公司股权的议案》
    同意：9票，反对：0票，弃权：0票
    具体内容详见《对外投资公告》
    
    
    特此公告
    
    
    
    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
       2008年4月18日