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000848 深市 承德露露


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承德露露:2007年度第一次临时股东会决议公告

公告日期:2007-01-27

证券代码:000848                       证券简称:承德露露                 公告编号:2007-004

                       河北承德露露股份有限公司2007年度第一次临时股东会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2007年1月26日上午9:30
    (2)网络投票时间:2007年1月25日至2007年1月26日
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年1月26日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2007年1月25日15:00,结束时间为2007年1月26日15:00,中间的任意时间都为投票时间。
    2、召开地点:河北省承德市开发区京承公路28号白楼宾馆
    3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人:本公司董事会
    5、现场会议主持人:董事长王宝林
    6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席会议总体情况
    出席大会的股东及授权代表71人,共代表股份148,182,843股,占本公司股本总额的77.96%。
    2、现场会议出席情况
    参加现场投票表决的股东及股东代理人23人、代表股份96521546股,占公司股份总数的50.78%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东48人,代表股份51661297股,占公司股份总数的27.18%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    在关联股东回避表决情况下,审议通过了公司关于《购买商标、专利等无形资产议案》
    (1)总的表决情况:
    同意67196247股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%;反对3876股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    (2)现场会议表决情况
    23名股东参加投票。其中:赞成票15538826股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
    (3)网络投票表决情况
    48名股东参加投票。其中:赞成票51657421股,占网络投票表决权股份总数的99.99%;反对票3876股,占网络投票表决权股份总数的0.01%;弃权票0股,占网络投票表决权股份总数的0%。
    五、参与投票的前十大股东的持股表决情况
    股东名称                                        持股数量(股)投票方式    表决结果
    兴和证券投资基金                                   8799099      现场投票    同意
    中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金       7400000      网络投票    同意
    中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金               7379904      网络投票    同意
    中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金     5965628      网络投票    同意
    中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金       5936363      网络投票    同意
    中国工商银行-天元证券投资基金                     5200000      网络投票    同意
    中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金             4269604      网络投票    同意
    全国社保基金六零二组合                             3831580      网络投票    同意
    中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金         3000000      网络投票    同意
    中国银行-华夏大盘精选证券投资基金                 2910292      现场投票    同意
    中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金           1920344      网络投票    同意
    六、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市金城同达律师事务所
    2、律师姓名:王春刚
    3、结论性意见:股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序是否符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定等。
    特此公告。

    河北承德露露股份有限公司董事会
    2007年1月26日