证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2007-004
河北承德露露股份有限公司2007年度第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2007年1月26日上午9：30
（2）网络投票时间：2007年1月25日至2007年1月26日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年1月26日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2007年1月25日15:00，结束时间为2007年1月26日15：00，中间的任意时间都为投票时间。
2、召开地点：河北省承德市开发区京承公路28号白楼宾馆
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王宝林
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
出席大会的股东及授权代表71人，共代表股份148,182,843股，占本公司股本总额的77.96%。
2、现场会议出席情况
参加现场投票表决的股东及股东代理人23人、代表股份96521546股，占公司股份总数的50.78％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东48人，代表股份51661297股，占公司股份总数的27.18%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
在关联股东回避表决情况下，审议通过了公司关于《购买商标、专利等无形资产议案》
（1）总的表决情况：
同意67196247股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99％；反对3876股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。
（2）现场会议表决情况
23名股东参加投票。其中：赞成票15538826股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（3）网络投票表决情况
48名股东参加投票。其中：赞成票51657421股，占网络投票表决权股份总数的99.99%；反对票3876股，占网络投票表决权股份总数的0.01%；弃权票0股，占网络投票表决权股份总数的0%。
五、参与投票的前十大股东的持股表决情况
股东名称 持股数量（股）投票方式 表决结果
兴和证券投资基金 8799099 现场投票 同意
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 7400000 网络投票 同意
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 7379904 网络投票 同意
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 5965628 网络投票 同意
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 5936363 网络投票 同意
中国工商银行－天元证券投资基金 5200000 网络投票 同意
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 4269604 网络投票 同意
全国社保基金六零二组合 3831580 网络投票 同意
中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 3000000 网络投票 同意
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 2910292 现场投票 同意
中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 1920344 网络投票 同意
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金城同达律师事务所
2、律师姓名：王春刚
3、结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序是否符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定等。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
2007年1月26日
