证券代码：000835 证券简称：*ST 长动 公告编号：2021-025
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第
二次临时会议于 2021 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通
知于 2021 年 3 月 18 日以电话通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出
席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。
会议与会董事以通讯结合现场投票表决的方式，审议通过了相关议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
选举任彦堂先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举第九届董事会董事长的公告》（公告编号 2021-026）。
2、审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，经董事长任彦堂先生提名，公司调整第九届董事会各专门委员会成员及主任委员组成如下，任期与公司第九届董事会一致：
审计委员会：于腾（主任委员）、张保龙、姬敬武
薪酬与考核委员会：姬敬武（主任委员）、张保龙、于腾
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任史喜民先生为公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长任彦堂先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任史喜民先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致，可连聘连任（后附简历）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于高级管理人员架构调整的公告》（公告编号 2021-027）。
4、审议通过《关于聘任刘瑞年先生为公司常务副总经理的议案》
根据公司总经理提名,董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任刘瑞年先生为公司常务副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致，可连聘连任（后附简历）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于高级管理人员架构调整的公告》（公告编号 2021-027）。
5、审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》
根据《公司章程》的规定，公司法定代表人由董事会推荐的人选担任。董事会拟变更公司法定代表人为史喜民先生。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2021 年 3 月 19 日
附：个人简历
任彦堂先生的简历
任彦堂先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾任山西恒源煤业有限公司董事长、振兴集团财务副总经理、山西振兴生物药业有限公司监事，现任长城国际动漫游戏股份有限公司董事。
任彦堂先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
史喜民先生的简历
史喜民先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械助理工程师中级职称。曾任振兴集团焦化厂生产科科长、振兴集团北营煤矿矿长、山西振兴集团电业有限公司总经理。
史喜民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘瑞年先生的简历
刘瑞年先生：1964 年出生，中国国藉，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师。曾任山西证券交易中心业务总监、北京汇融投资管理有限公司总经理、北京振兴双林生物医药科技有限公司总经理、振兴集团公司董事长助理，现任长城国际动漫游戏股份有限公司董事。
刘瑞年先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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