北京隆源双登实业股份有限公司
二OO二年第四次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
北京隆源双登实业股份有限公司二OO二年第四次临时股东大会于2002
年12月21日上午在位于上海浦东陆家嘴招商局大厦的公司会议室召开， 会
议由董事长章禾先生主持。出席本次股东大会的股东和股东代表共4人，代
表股份63682200股，占公司股份总数的58.965%。符合《公司法》和 《公
司章程》的有关规定。
二、 提案审议情况
1.以63682200股同意，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过收购新疆汇通（集团）股份有
限公司持有的上海淳大酒店投资管理有限公司28%股权的议案。
该交易详情见《中国证券报》和《证券时报》于2002年11月21日刊登
的本公司《收购资产公告》。
2.以63682200股同意，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股
份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过修改《公司章程》的议案。
（1）、原第六条为：公司总股本为5400万股，注册资本为人民币5400
万元。
现修改为：公司注册资本为人民币10800万元。
（2）、原第十九条为：公司经批准后向社会公开发行的普通股总数为
1350万股，占公司股本总额的百分之二十五。
现修改为：公司经批准发行的普通股总数为10800万股， 其中：非流
通股份为8100万股，占公司股本总数的75%，流通股份为2700万股， 占公
司股本总数的25%。
（3）、原第二十条为：公司的股本结构为：普通股5400万股，其中内
资股股东持有3668.22万股,外资股股东持有1731.78万股。
股东各方为：
洋浦吉晟实业发展有限公司持股1012.5万股，占总股本的18.75%；
新兴创业投资管理有限公司持股916.92万股，占总股本的16.98 %；
中泛投资有限公司持股865.89万股，占总股本的16.035%；
怡威发展有限公司持股865.89万股，占总股本的16.035%；
深圳市巨擘网投资有限公司持股388.8万股，占总股本的7.2%；
境内社会公众持股1350万股，占总股本的25%。
现修改为：公司股本结构为：内资股股东持有7336.44万股， 占公司
股本总额的67.93%，外资股股东持有3463.56万股，占公司股本总额的
32.07%。
股东各方为：
洋浦吉晟实业发展有限公司持股2025万股，占总股本的18.75%；
新兴创业投资管理有限公司持股1833.84万股，占总股本的16.98 %；
中泛投资有限公司持股1731.78万股，占总股本的16.035%；
怡威发展有限公司持股1731.78万股，占总股本的16.035%；
深圳市巨擘网投资有限公司持股777.6万股，占总股本的7.2%；
境内社会公众持股2700万股，占总股本的25%。
同时，股东大会授权董事会办理公司注册登记变更手续。
三、 律师出具的法律意见
北京市劳赛德律师事务所的孙为律师对本次会议出具了法律意见书。
该律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章
程》的规定；出席会议的人员资格合法有效；表决程序合法有效。
四、 备查文件
1. 北京隆源双登实业股份有限公司二OO二年第四次临时股东大会决
议；2. 北京市劳赛德律师事务所出具的 《关于北京隆源双登实业股份有
限公司二OO二年第四次临时股东大会的法律意见书》。
北京隆源双登实业股份有限公司
二OO二年十二月二十一日
北京市劳赛德律师事务所
关于北京隆源双登实业股份有限公司
二零零二年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：北京隆源双登实业股份有限公司
北京市劳赛德律师事务所(以下简称“本所”)接受北京隆源双登实业
股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本律师出席公司二零零二
年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据我国《公
司法》、《证券法》及中国证监会《上市公司股东大会规范意见》，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，以公司提供的文件
及有关资料为依据，对本次股东大会的召开出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司在2002年11月21日的《中国证券报》上刊登了《北京隆源双登实
业股份有限公司二零零二年第四次临时股东大会会议通知》，在2002年11
月30日的《中国证券报》上刊登了《关于上海淳大酒店投资管理有限公司
资产评估报告书摘要》。股东大会于2002年12月21日如期在上海召开，会
议由公司董事长章禾先生主持。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规
定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
出席本次会议的人员包括：股东或股东代理人共4人，均为在2002
年12月11日（公司公告的股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东或其代理人，于股
权登记日合计持有股份总数63682200股，占公司总股本的58.965%。公司
部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会。经审查， 出席本次股东
大会的股东或股东代理人及其他人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会对公告所列明的各提案逐项进行了审议，并以记名投票
表决方式进行了逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次
股东大会的表决程序合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法有效；表决
程序合法有效。
北京市劳赛德律师事务所
律师：孙为（签字）
二零零二年十二月二十一日
