000833 深市 粤桂股份

证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2021–048
        广西粤桂广业控股股份有限公司

    第八届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2021年10月10日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

    2、召开会议的时间、方式：2021年10月20日，通讯表决。

    3、会议应参加表决董事 7 人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、
陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事 7 人。

    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年第三季度报告》（2021-050）。

    （二）审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司关联交易实施细则>的议案》。

    本次《关联交易实施细则》的修订主要是落实上市公司治理专项
行动，《公司治理专项自查报告》的整改要求，根据《上市公司信息披露管理办法》（2021 年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年 12 月修订）等法规、结合公司实际情况，对《关联交易实施细则》中部分条款进行修订完善，增加一章节关联交易的识别与确认。本次修订内容共计 8 条。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日披露在巨潮资讯网的《广西粤桂广业控股股份有限公司关联交易实施细则》。

    三、备查文件

    第八届董事会第二十六次会议决议。

    特此公告。

                        广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 20 日