000829 深市 天音控股

证券简称：天音控股      证券代码：000829      公告编号：2024-026 号
            天音通信控股股份有限公司

            2023 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议的召开情况：

  （1）召开时间：

  现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 13：30

  网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15
至 15:00。

  （2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控
股股份有限公司北京总部会议室）

  （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  （4）召集人：公司董事会

  （5）主持人：董事长黄绍文先生

  （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

  2、会议的出席情况

  （1）出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 50 人，其中有表决权的股东和股东代表 50 人，代表股份 409,473,697 股，占上市公司总股份
的 39.9447%。其中中小股东通过现场和网络投票且有表决权的股东 45 人，代表股份 65,919,029 股，占上市公司总股份的 6.4305％

  （2）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，其中有表决权的股
东和股东代表 5 人，代表股份 132,440,934 股，占上市公司总股份的 12.9198％。
  其中中小股东通过现场投票且有表决权的股东 2 人，代表股份 28,626,529
股，占上市公司总股份的 2.7926％。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东 45 人，其中有表决权的股东和股东代表 45 人，代表
股份 277,032,763 股，占上市公司总股份的 27.0249％。通过网络投票的中小股东43 人，代表股份 37,292,500 股，占上市公司总股份的 3.6379％。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

    1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

  同意 408,405,497 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7391％；反对
1,031,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2520％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 64,850,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3795％；反对 1,031,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5651％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0554％。

  表决结果：通过。

    2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

  同意 408,405,497 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7391％；反对
1,031,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2520％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 64,850,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3795％；反对 1,031,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5651％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0554％。

  表决结果：通过。

    3、审议《公司 2023 年度财务决算报告》

  同意 408,405,497 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7391％；反对
1,031,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2520％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 64,850,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3795％；反对 1,031,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5651％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0554％。

  表决结果：通过。

    4、审议《公司 2023 年度利润分配预案》

  同意 408,401,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7382％；反对
1,071,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2618％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 64,847,229 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3741％；反对 1,071,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6259％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

    5、审议《公司 2023 年度报告及摘要》

  同意 408,405,497 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7391％；反对
1,031,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2520％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 64,850,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3795％；反对 1,031,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5651％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0554％。

  表决结果：通过。

    6、审议《关于 2023 年度董监高薪酬的议案》

  同意 408,400,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7380％；反对
1,072,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2620％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 64,846,229 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3725％；反对 1,072,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6275％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

    7、审议《关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

  同意 408,405,497 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7391％；反对
1,031,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2520％；弃权 36,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 64,850,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3795％；反对 1,031,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5651％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0554％。

  表决结果：通过。

    8、审议《关于聘请公司 2024 年度内控审计机构的议案》

  同意 408,405,497 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7391％；反对
1,031,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2520％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 64,850,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3795％；反对 1,031,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5651％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0554％。

  表决结果：通过。

    9、审议《关于为下属公司提供担保的议案》

  同意 404,728,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8412％；反对
4,745,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1588％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 61,173,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.8016％；反对 4,745,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1984％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案为特殊表决事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意，表决通过。

    10、审议《关于公司日常关联交易预计的议案》

  同意 407,994,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7377％；反对
1,036,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2533％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 64,846,229 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3725％；反对 1,036,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5721％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0554％。

  关联股东黄绍文先生回避表决。

  表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

  2、见证律师：陈芬芬律师、郝剑楠律师；

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员