证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2021-033
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2021 年 10 月 19 日（星期二）下午
14：30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时
间为：2021 年 10 月 19 日（星期二）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 19
日（星期二）9∶15-15：00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号公司二楼会议室
3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：许统广董事长
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 11 人、代表股份164,085,052 股、占公司有表决权股份总数的 30.5570％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人、代表股份 162,802,852 股，占公司有表决权股份总数的 30.3182％，通过网络投票出席会议的股东 7 人、代表股份1,282,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.2388％。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次大会以记名投票表决的方式，议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 关于选举莫翊斌先生为公司第九届董事会董事的议案
（1）表决情况：同意 163,996,452 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9460%。
中小投资者表决情况：同意 1,194,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 93.0922%。
（2）表决结果：该议案获得通过，莫翊斌先生当选为公司第九届董事会董事。
1.02 关于选举陈东屏先生为公司第九届董事会董事的议案
（1）表决情况：同意 163,996,452 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9460%。
中小投资者表决情况：同意 1,194,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 93.0922%。
（2）表决结果：该议案获得通过，陈东屏先生当选为公司第九届董事会董事。
1.03 关于选举林诗彪先生为公司第九届董事会董事的议案
（1）表决情况：同意 163,996,452 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9460%。
中小投资者表决情况：同意 1,194,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 93.0922%。
（2）表决结果：该议案获得通过，林诗彪先生当选为公司第九届董事会董事。
1.04 关于选举林敏先生为公司第九届董事会董事的议案
（1）表决情况：同意 164,324,052 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.1457%。
中小投资者表决情况：同意 1,521,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 118.6340%。
（2）表决结果：该议案获得通过，林敏先生当选为公司第九届董事会董事。
1.05 关于选举李业先生为公司第九届董事会外部董事的议案
（1）表决情况：同意 163,996,452 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9460%。
中小投资者表决情况：同意 1,194,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 93.0922%。
（2）表决结果：该议案获得通过，李业先生当选为公司第九届董事会外部董事。
1.06 关于选举沈忆勇先生为公司第九届董事会外部董事的议案
（1）表决情况：同意 164,016,452 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9582%。
中小投资者表决情况：同意 1,214,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 94.6515%。
（2）表决结果：该议案获得通过，沈忆勇先生当选为公司第九届董事会外部董事。
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 关于选举李卫宁先生为公司第九届董事会独立董事的议案
（1）表决情况：同意 163,996,753 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9462%。
中小投资者表决情况：同意 1,194,301 股，占出席会议中小股东所持股
份的 93.1156%。
（2）表决结果：该议案获得通过，李卫宁先生当选为公司第九届董事会独立董事。
2.02 关于选举万良勇先生为公司第九届董事会独立董事的议案
（1）表决情况：同意 163,996,753 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9462%。
中小投资者表决情况：同意 1,194,301 股，占出席会议中小股东所持股
份的 93.1156%。
（2）表决结果：该议案获得通过，万良勇先生当选为公司第九届董事会独立董事。
2.03 关于选举郑慕强先生为公司第九届董事会独立董事的议案
（1）表决情况：同意 163,996,452 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9460%。
中小投资者表决情况：同意 1,194,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 93.0922%。
（2）表决结果：该议案获得通过，郑慕强先生当选为公司第九届董事会独立董事。
根据前述选举结果，公司第九届董事会由莫翊斌先生、陈东屏先生、林诗彪先生、林敏先生、李业先生、沈忆勇先生、李卫宁先生、万良勇先生、郑慕强先生等九人组成（其中李业先生、沈忆勇先生为外部董事，李
卫宁先生、万良勇先生、郑慕强先生为独立董事），自 2021 年 10 月 19 日
起，任期三年。
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 关于选举陈晓文先生为公司第九届监事会监事的议案
（1）表决情况：同意 163,996,452 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9460%。
中小投资者表决情况：同意 1,194,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 93.0922%。
（2）表决结果：该议案获得通过，陈晓文先生当选为公司第九届监事会监事。
3.02 关于选举许闻女士为公司第九届监事会监事的议案
（1）表决情况：同意 163,996,452 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9460%。
中小投资者表决情况：同意 1,194,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 93.0922%。
（2）表决结果：该议案获得通过，许闻女士当选为公司第九届监事会
监事。
根据前述选举结果，公司第九届监事会由陈晓文先生、陈汉真先生、许闻女士等三人组成（其中陈汉真先生为公司职工代表监事），自 2021 年10 月 19 日起，任期三年。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、律师姓名：郭飏、张胜
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开和表决程序，会议召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议选举结果及决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司
二Ｏ二一年十月十九日
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