山东海化股份有限公司
收购报告书（摘要）
上市公司的名称：山东海化股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：山东海化
股票代码：000822
收购人的名称：潍坊市投资集团有限公司
住所：潍坊高新开发区东风东街 6222 号（投资大厦 16-18 楼）
通讯地址：潍坊高新开发区东风东街 6222 号（投资大厦 16-18 楼）
签署日期：二零二零年十二月
收购人声明
一、本报告书摘要依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在山东海化拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在山东海化拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得相关决策机构审议通过，已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、根据潍坊市国有资产监督管理委员会印发的《关于山东海化集团有限公司国有股权无偿划转潍坊市投资集团有限公司的通知》（潍国资发〔2020〕137号），潍坊市国有资产监督管理委员会拟将持有的山东海化集团有限公司股权无偿划转至潍坊市投资集团有限公司。本次收购系收购人通过上市公司控股股东国有股权无偿划转方式取得山东海化控股权。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，本次收购符合免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
目录
收购人声明 ......1
目录......2
释义......3
第一节 收购人介绍......4
一、收购人基本情况......4
二、收购人股权结构及下属企业情况 ...... ......4
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明......6
四、收购人最近五年内受到的处罚和涉及诉讼、仲裁情况......7
五、收购人董事、监事和高级管理人员......7
六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%
的情况......8
第二节 收购决定及收购目的......9
一、本次收购的目的......9
二、本次收购所履行的程序及时间......9
三、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益股份的计划......9
第三节 收购方式...... 10
一、收购人持有上市公司股份情况...... 10
二、本次收购的基本情况...... 10
三、本次收购尚需履行的程序...... 10
四、本次收购相关股份的权利限制情况...... 10
第四节 免于发出要约的情况...... 11
一、免于发出要约的事项或理由 ...... ...... ...... 11
二、本次收购前后上市公司股权结构 ...... ...... 11
三、本次收购相关股份的权利限制情况...... 12
收购人声明...... 13
释义
在本报告书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
上市公司、山东海化 指 山东海化股份有限公司（证券代码：000822）
潍坊投资、收购人 指 潍坊市投资集团有限公司
潍坊市国资委 指 潍坊市国有资产监督管理委员会
海化集团 指 山东海化集团有限公司
潍坊市委常委会 指 中国共产党潍坊市委员会常务委员会
潍坊市政府 指 潍坊市人民政府
本次收购 指 潍坊投资通过无偿划转方式取得海化集团控股
权，并间接取得上市公司控制权
本报告书摘要 指 山东海化股份有限公司收购报告书（摘要）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书摘要中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
收购人名称 潍坊市投资集团有限公司
注册地址 潍坊高新开发区东风东街 6222 号（投资大厦 16-18 楼）
法定代表人 张良富
注册资本 160,000 万元
公司类型 有限责任公司（国有独资）
设立日期 1992 年 8 月 18 日
统一社会信用代码 91370700165422316C
以企业自有资金对能源产业、基础设施、高新技术、
制造业、创业投资、房地产、文化、旅游、餐饮、物
流、商贸行业的投资与资产管理；社会经济咨询；物
经营范围 业管理；房屋租赁。（未经金融监管部门批准，不得
从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务。依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
营业期限 长期
股权结构 潍坊市国资委持股 100%
通讯地址 潍坊高新开发区东风东街 6222 号（投资大厦 16-18 楼）
通讯方式 0536-8101015
二、收购人股权结构及下属企业情况
（一）收购人的股权结构
截至本报告书摘要签署日，潍坊投资的股权控制关系如下图所示：
潍坊市人民政府
潍坊市国有资产监督管理委员会
100%
潍坊市投资集团有限公司
截至报告书摘要签署日，潍坊投资控股股东、实际控制人为潍坊市国资委。
（二）主要下属控股子公司
截至本报告书摘要签署日，收购人主要下属控股子公司的基本情况如下：
序 注册资本 表决权
号 公司名称 （万元） 比例 经营范围
（%）
潍 坊 市 国 维 企业以自有资金对创业项目进行投资；企业以
1 创 业 投 资 有 50,000.00 100.00 自有资金对外投资；股权投资、股权投资管理。
限公司 （未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、
融资担保、代客理财等金融业务）
企业以自有资金对外投资（未经金融监管部门
潍 坊 市 国 维 批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理
2 实 业 投 资 有 40,000.00 100.00 财等金融业务）；企业管理；房屋租赁；物业
限公司 管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
以企业自有资金对创业项目进行投资（未经金
潍 坊 万 通 创 融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担
3 业 投 资 有 限 50,000.00 100.00 保、代客理财等金融业务）；为创业企业提供
公司 创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与
创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
企业自有资金进行股权投资、股权投资管理；
企业管理咨询服务；贸易咨询服务；商务咨询
潍 坊 市 国 维 服务；销售建筑材料，普通机械，电子产品。
4 汇 金 投 资 有 10,000.00 99.12 （未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、
限公司 融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
潍 坊 德 润 土 土地开发；弱电综合管网工程建设经营。(依法
5 地 开 发 有 限 2,000.00
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