证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2010-035
江苏江淮动力股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
通知于2010年8月11日以书面方式发出。会议于2010年8月16日下午在公司召开。
会议应出席董事7人，实际亲自出席董事6人，独立董事徐奇云委托独立董事马琳
代为出席并投票表决。监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡尔
广先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于转让重庆东原房地产开发有限公司22.44%股权的议
案》。
审议通过公司与江苏江动集团有限公司签订的《重庆东原房地产开发有限公
司股权转让协议》，同意公司以42150 万元的价格向江苏江动集团有限公司转让
重庆东原房地产开发有限公司22.44%的股权。本次交易以2010 年6 月30 日重
庆东原房地产开发有限公司的全部股东权益以收益法评估值187792.78 万元作为
定价参考。本次交易完成后，公司不再持有重庆东原房地产开发有限公司股权。
因江苏江动集团有限公司为本公司的控股股东，本项交易为关联交易。公司
独立董事事前认可了该关联交易，同意将其提交本次董事会审议。关联董事胡尔
广、张建强、崔卓敏回避了表决，独立董事亦发表了独立意见。。
有关本议案具体内容请见《江苏江淮动力股份有限公司关于转让重庆东原房
地产开发有限公司股权暨关联交易公告》（2010-036）。
表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。
同意于2010年9月3日召开公司2010年第三次临时股东大会。
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。有关本议案具体内容请见《江苏江淮动力股份有限公司关于召开2010年第三
次临时股东大会的通知》（2010-037）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏江淮动力股份有限公司董事会
二零一零年八月十六日
