证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2021-028
德展大健康股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、现场会议主持人：由公司 1/2 以上董事推举董事杜业松先生主持本次会
议。
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间为 2021 年 5 月 21 日下午 14：30 分
网络投票时间为 2021 年 5 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5
月 21 日的交易时间，即 9：15-9：25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 21 日 09:15－
15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议地点：尊茂银都酒店三楼商务中心会议室（新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路 179 号）
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 1,330,658,844 股，占上市公司
总股份的 59.3651％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,313,200,112 股，占上市公司
总股份的 58.5862％。
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 17,458,732 股，占上市公司总股份的
0.7789％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 17,458,732 股，占上市公司总
股份的 0.7789％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 17,458,732 股，占上市公司总股份的
0.7789％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
议案 1、 董事会工作报告
总表决情况：
同意 1,330,536,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908％；反对
122,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,335,932股，占出席会议中小股东所持股份的99.2966％；反对122,800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2、 监事会工作报告
总表决情况：
同意 1,330,536,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908％；反对
122,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,335,932股，占出席会议中小股东所持股份的99.2966％；反对122,800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3、2020 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 916,397,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.8680％；反对
122,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092％；弃权 414,138,666 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 31.1228％。
中小股东总表决情况：
同意17,335,932股，占出席会议中小股东所持股份的99.2966％；反对122,200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6999％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0034％。
议案 4、2020 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 1,330,638,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对
20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,438,032 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8814％；反对 20,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1186％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5、 2021 年度财务预算报告
总表决情况：
同意 1,330,562,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；反对
96,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,362,332 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4478％；反对 96,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5522％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6、 2020 年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 1,330,536,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908％；反对
122,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,335,932股，占出席会议中小股东所持股份的99.2966％；反对122,800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7、关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 1,330,551,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9919％；反对
107,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,351,532股，占出席会议中小股东所持股份的99.3860％；反对107,200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8、 2020 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
总表决情况：
同意 1,330,525,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900％；反对
133,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,325,132股，占出席会议中小股东所持股份的99.2348％；反对133,600股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7652％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9、2020 年度内部控制自我评价报告
总表决情况：
同意 916,387,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.8672％；反对
133,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100％；弃权 414,138,066 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 31.1228％。
中小股东总表决情况：
同意17,325,132股，占出席会议中小股东所持股份的99.2348％；反对133,600股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7652％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10、 关于拟终止个别募投项目及调整个别募投项目规模并将剩余募集
资金永久补充流动资金的议案
总表决情况：
同意 1,330,558,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925％；反对
95,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 17,358,832 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4278％；反对 95,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5487％；弃权 4,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0235％。
上述议案均获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
2、律师姓名：常娜娜、李静
3、结论性意见：
本所律师认为，公司 2020 年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出
席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
六、备查文件
1、公司 2020 年度股东大会决议
2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司 2020 年度股东大会法律意
见书
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
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