证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2020-053
德展大健康股份有限公司
第一期股权激励计划限制性股票授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”、“德展健康”）完成了公司第一期股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票的授予登记工作。确定本
次授予的限制性股票上市日期为 2020 年 11 月 6 日，限制性股票登记数量为
21,612,228 股，具体情况如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2020 年 8 月 4 日，公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事
会第二十次会议审议通过《关于公司第一期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事发表了独立意见。
（二）2020 年 8 月 4 日至 2020 年 8 月 13 日，公司对《第一期股权激励计
划（草案）》授予激励对象的姓名和职务在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公司内网 OA 系统以及公司内部公示栏公示。在公示期限内，公司未接到任何人对
公司本次拟激励对象提出异议。2020 年 8 月 15 日，公司披露了《监事会关于第
一期股权激励计划激励名单的审核及公示情况说明的公告》。
（三）2020 年 8 月 20 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议并通过了
《关于公司第一期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定公司<第一期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励计划相关事宜的议案》。公司实施第一期股权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授
予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。并于 2020 年 8 月 21 日披露《德
展大健康股份有限公司关于第一期股权激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2020 年 9 月 1 日，公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事
会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（五）2020 年 9 月 24 日，公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监
事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年第一期股权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对调整授予限制性股票的激励对象名单及授予数量进行了核实。
二、本次激励计划授予情况说明
（一）限制性股票授予日：2020 年 9 月 1 日
（二）授予价格：1.85 元/股
（三）授予数量：21,612,228 股
（四）授予人数：15 人
（五）股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股
（六）授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下：
获授的限制性 占本激励计划 占本激励计划公
姓名 职务 股票数量（股） 授予限制性股 告日公司股本总
票总数的比例 额的比例
刘伟 董事、总经理 12,312,228 56.97% 0.55%
杜业松 董事、董事会秘书 2,000,000 9.25% 0.09%
张婧红 副总经理兼财务总监 2,000,000 9.25% 0.09%
马明 营销总监 2,000,000 9.25% 0.09%
核心技术（业务）人员共 11 人 3,300,000 15.27% 0.15%
合计 21,612,228 100.00% 0.96%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公
司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励
计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。
2、本计划激励对象中没有持有公司 5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。
3、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍
五入所致
（七）本次激励计划的限售期和解除限售安排
本激励计划有效期为限制性股票授予登记完成之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。本激励计划授予的限制性股票限售期为自相应授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售
解除限售安排 解除限售时间
比例
第一个解除限售期 自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授
予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 30%
第二个解除限售期 自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授
予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 30%
第三个解除限售期 自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授
予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 40%
在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
（八）激励计划的业绩考核要求
1、公司业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票，在解除限售期的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 以 2019 年归属于上市公司股东的净利润为基数，2020 年实现的净利润
较 2019 年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于 20%
以 2019 年归属于上市公司股东的净利润为基数，2020 年和 2021 年累
第二个解除限售期 计实现的净利润较2019年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于
164%
以 2019 年归属于上市公司股东的净利润为基数，2020 年、2021 年和
第三个解除限售期 2022 年累计实现的净利润较 2019 年归属于上市公司股东的净利润增
长率不低于 337%
注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应期间可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
2、本激励计划限制性股票的个人绩效考核要求
按照《考核管理办法》，在本激励计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核，目前对个人绩效考核结果共有优秀、良好、称职、不称职共四档。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为优秀、良好、称职 3 档，则激励对象可按照本激励计划规定比例对获授的限制性股票解除限售。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不称职，则公司将按照本激励计划规定，取消对应期间解除限售额度，并由公司回购后注销。
三、本次授予股份认购资金的验资情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月27日出具了大信验字[2020]
第 1-00165 号。截至 2020 年 9 月 24 日止，公司已收到刘伟等 15 名股权激励对
象以货币资金缴纳的限制性股票激励计划认购款合计人民币40,004,234.00元（含深圳市场证券登记结算业务等费用 21,612.20 元，扣除上述费用后净额39,982,621.80 元）。本次变更后公司的累计注册资本仍为人民币 2,241,481,800.00元，股本仍为人民币 2,241,481,800.00 元。
四、关于本次授予的激励对象、限制性股票数量与前次经董事会审议情况一致性的说明
1、鉴于《德展大健康股份有限公司 2020 年第一期股权激励计划》确定的原16 名激励对象中，有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的
限制性股票。根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2020 年 9
月 24 日召开了第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十三次会议，
审议通过了《关于调整公司 2020 年第一期股权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》，同意对本次激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行调整。
调整后，公司 2020 年第一期股权激励计划的激励对象人数由 16 人调整为 15
人；授予的限制性股票由 23,612,228 股调整为 21,612,228 股。除上述调整外，公司本次向激励对象授出的权益与公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的股权激励相关议案不存在差异。
2、本次完成登记的激励对象名单及授予数量与公司于 2020 年 9 月 25 日在
巨潮资讯网上公告的《德展大健康股份有限公司第一期股权激励计划授予对象名单（调整后）》一致，未有其他调整。
五、已回购股份用于股权激励的情况说明
（一）2018 年 6 月 20 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了
《关于回购公司股份的预案》，并于 2018 年 7 月 6 日召开的 2018 年第一次
临时股东大会审议通过了上述议案。公司于 2018 年 7 月 13 日至 2019 年 1 月 4
日通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份 23,612,228 股，占公司总
股本的 1.0534%，其中最高成交价为 9.75 元/股，最低成交价为 7.45 元/股，成交
均价为 8.4
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