证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2012-17 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
五届董事局第七次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司五届董事局第七次会
议于 2012 年 7 月 23 日在公司第三会议室召开。会议应到董
事 9 人，实到董事 6 人。董事陈晖先生由于工作原因未能出
席会议，委托董事袁汉源先生出席会议并行使表决权；独立
董事李祥军先生、杨嵘女士由于工作原因未能出席会议，均
委托独立董事李禄安先生出席会议并行使表决权。公司监事
和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席袁汉源
先生主持。
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
会议审议并通过了全部 4 项议案，表决情况如下：
一、《公司 2012 年半年度报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、《关于转让陕西好猫卷烟材料有限责任公司股权的
议案》
经审议，同意公司将陕西好猫卷烟材料有限责任公司全
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部股权转让给陕西省卷烟材料厂。独立董事认为，标的股权
价格交易定价遵循公平、公开、公正的原则。如转让完成，
公司当期将增加投资收益 2938.96 万元。关联董事陈晖回避
表决。
该股权转让交易情况另行公告。
该议案须经公司股东大会审议批准。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、《关于购置平张自动胶印机的议案》
经审议，根据公司业务发展需要，同意购置一台六色加
上光平张对开胶印机，价格为 950 万元人民币，授权经营管
理层具体办理购置事宜。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、《关于湖北金叶玉阳化纤有限公司新项目的议案》
经审议，同意金叶玉阳公司在湖北当阳市金桥工业园区
新征不超过 250 亩工业用地用于建设新厂区，并按照不超过
1.2 亿元的总投资规模进行规划和前期准备。
要求经营管理层制定可行性方案和规划前期工作后，由
董事局另行项目审批。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
二〇一二年七月二十五日
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