证券代码：000803 证券简称：北清环能 公告编号：2021-147
北清环能集团股份有限公司
关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第十届董事会
3、会议召开合法、合规性说明：公司于 2021 年 10 月 22 日召开第十届董事
会第四十三次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 8 日（星期一）14：30。
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 8 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 8
日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 8 日 9：
15 至 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 1 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止 2021 年 11 月 1 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书 见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼 1204 号公司会议室
二、会议审议事项
1、关于选举谢欣先生为第十届董事会非独立董事的议案。
上述议案具体内容详见公司于2021年10月23日在《中国证券报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第十届董事会第四 十三次会议决议公告》(公告编号：2021-146)。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于选举谢欣先生为第十届董事会非独立董事的议案 √
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托 代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办 理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有 效证件的复印件）。
2、登记地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼 1204
号。
3、登记时间：2021 年 11 月 2 日（星期二）工作时间 9:00-11:30，13:30-17:00。
4、联系方式：
电 话：0817-2619999、传 真：0817-2619999
邮 编：637000
联 系 人：潘女士
5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见“附件一”。
六、备查文件
1、第十届董事会第四十三次会议决议。
北清环能集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 23 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、本次会议投票代码和投票名称
投票代码：360803 投票简称：北能投票
2、填报表决意见或选举票数
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间为 2021 年 11 月 8 日的交易时间，即 9：15 至 9：25、9：30
至 11：30、13：00 至 15：00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月8日9：15至15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席北清环能集团股份有限公
司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事
项投票表决指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
1.00 关于选举谢欣先生为第十届董事会非独立董事 √
的议案
委托人签名：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股票帐号：
委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格
式自制均有效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。
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