证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-046
一汽解放集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 日下午 14:40
网络投票时间为：2024 年 6 月 19 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2024 年 6 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
2024 年 6 月 19 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事兼总经理李胜先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定
7、出席的总体情况：
股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 36 人，代表有表决权股份 3,899,597,450 股，占上市公司有表决权股份总数的 84.1068％。其中：
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（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 4 人，代表有表决权股份3,845,277,135 股，占上市公司有表决权股份总数的 82.9352％；
（2）通过网络投票的股东共计 32 人，代表有表决权股份 54,320,315 股，
占上市公司有表决权股份总数的 1.1716％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 32 人，代表有表决权股份 54,320,315 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.1716％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 32 人，代表有表决权股份54,320,315 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.1716％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
（一）审议《关于延长〈关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案〉决议有效期限的议案》
1、总表决情况：
同意 3,876,265,156 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4017％；反对 19,950,236 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5116％；弃权 3,382,058 股（其中，因未投票默认弃权 3,382,058 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0867％。
其中中小股东表决情况：同意 30,988,021 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 57.0468％；反对 19,950,236 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 36.7270％；弃权 3,382,058 股（其中，因未投票默认弃权 3,382,058股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 6.2261％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
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（二）审议《关于延长〈关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关具体事项的议案〉授权期限的议案》
1、总表决情况：
同意 3,876,265,156 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4017％；反对 19,950,236 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5116％；弃权 3,382,058 股（其中，因未投票默认弃权 3,382,058 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0867％。
其中中小股东表决情况：同意 30,988,021 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 57.0468％；反对 19,950,236 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 36.7270％；弃权 3,382,058 股（其中，因未投票默认弃权 3,382,058股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 6.2261％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）审议《关于选举陈华为公司非独立董事的议案》
1、总表决情况：
同意 3,893,615,822 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8466％；反对 2,599,570 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0667％；弃权 3,382,058 股（其中，因未投票默认弃权 3,382,058 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0867％。
其中中小股东表决情况：同意 48,338,687 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 88.9882％；反对 2,599,570 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.7856％；弃权 3,382,058 股（其中，因未投票默认弃权 3,382,058股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 6.2261％。
2、表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所曹雪峰律师、邵颖律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开
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程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月二十日
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