一汽解放集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 7 月 18 日下午 14:30
网络投票时间为：2023 年 7 月 18 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2023 年 7 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
2023 年 7 月 18 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长胡汉杰先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定
7、出席的总体情况：
股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代
理人共计 135 人，代表有表决权股份 3,915,283,174 股，占上市公司有表决权股
份总数的 84.4296％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 7 人，代表有表决权股份
3,845,911,998 股，占上市公司有表决权股份总数的 82.9337％；
（2）通过网络投票的股东共计 128 人，代表有表决权股份 69,371,176 股，
占上市公司有表决权股份总数的 1.4959％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 129 人，代表有
表决权股份 69,473,890 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.4981％。其中：通
过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权股份 102,714 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.0022%；通过网络投票的中小股东 128 人，代表有表决权股份 69,371,176 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.4959％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
（一）审议《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
1、总表决情况：
同意 3,888,985,170 股，占出席会议所有股东所持股份的 9 9. 3 2 8 3 ％ ；反
对 26,211,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 0. 6 6 9 5 ％ ；弃权 8 6, 7 1 7股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0. 0 0 2 2％。
其中中小股东表决情况：同意 43,175,886 股，占出席会议中小股东所持
股份的 62.1469％；反对 26,211,287 股，占出席会议中小股东所持股份的37.7283％；弃权 86,717 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1248％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）逐项审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
（1）总表决情况：
对 26,084,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 0. 6 6 6 2 ％ ； 弃权 1 3 1, 3 1 7股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0. 0 0 3 4％。
其中中小股东表决情况：同意 43,257,717 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 62.2647％；反对 26,084,856 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 37.5463％；弃权 131,317 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.1890％。
（2）表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.02 发行方式和发行时间
（1）总表决情况：
同意 3,889,067,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 9 9. 3 3 0 4 ％ ；反
对 26,084,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 0. 6 6 6 2 ％ ； 弃权 1 3 1, 3 1 7股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0. 0 0 3 4％。
其中中小股东表决情况：同意 43,257,717 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 62.2647％；反对 26,084,856 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 37.5463％；弃权 131,317 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.1890％。
（2）表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.03 发行对象及认购方式
（1）总表决情况：
同意 3,889,067,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 9 9. 3 3 0 4 ％ ；反
对 26,084,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 0. 6 6 6 2 ％ ； 弃权 1 3 1, 3 1 7股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0. 0 0 3 4％。
其中中小股东表决情况：同意 43,257,717 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 62.2647％；反对 26,084,856 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 37.5463％；弃权 131,317 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.1890％。
（2）表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
３
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
（1）总表决情况：
同意 3,889,177,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 9 9. 3 3 3 2 ％ ；反
对 26,018,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6645％；弃权 8 6, 7 1 7股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0. 0 0 2 2％。
其中中小股东表决情况：同意 43,368,318 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 62.4239％；反对 26,018,855 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 37.4513％；弃权 86,717 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.1248％。
（2）表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.05 发行数量
（1）总表决情况：
同意 3,889,067,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 9 9. 3 3 0 4 ％ ；反
对 26,084,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 0. 6 6 6 2 ％ ； 弃权 1 3 1, 3 1 7股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0. 0 0 3 4％。
其中中小股东表决情况：同意 43,257,717 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 62.2647％；反对 26,084,856 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 37.5463％；弃权 131,317 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.1890％。
（2）表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.06 募集资金数额及用途
（1）总表决情况：
同意 3,889,067,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 9 9. 3 3 0 4 ％ ；反
对 26,084,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 0. 6 6 6 2 ％ ； 弃权 1 3 1, 3 1 7股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0. 0 0 3 4％。
其中中小股东表决情况：同意 43,257,717 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 62.2647％；反对 26,084,856 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 37.5463％；弃权 131,317 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
４
议的中小股东所持股份的 0.1890％。
（2）表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.07 限售期安排
（1）总表决情况：
同意 3,889,900,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 9 9. 3 5 1 7 ％ ；反
对 25,296,456 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6461％；弃权 8 6, 7 1 7股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0. 0 0 2 2％。
其中中小股东表决情况：同意 44,090,717 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 63.4637％；反对 25,296,456 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 36.4115％；弃权 86,717 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.1248％。
（2）表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.08 上市地点
（1）总表决情况：
同意 3,889,177,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 9 9. 3 3 3 2 ％ ；反
对 25,974,255 股，占出席会议所有股东所持股份的 0. 6 6 3 4 ％ ； 弃权 1 3 1, 3 1 7股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0. 0 0 3 4％。
其中中小股东表决情况：同意 43,3 6 8, 3 1 8 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 62.4239％；反对 25,974,255 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 37.3871％；弃权 131,317 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.1890％。
（2）表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
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