证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2020-083
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
凯撒同盛发展股份有限公司
二〇二〇年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为 2020 年 6 月 2 日（星期二）下午 15:00；通过深
圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 6 月 2 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月2日9：15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、主持人:执行董事长 刘江涛
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况
1、股东出席情况
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 3 人，代表股份
388,789,796 股，占公司有表决权股份总数的 48.4171％。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 3 人，代表股份
388,789,796 股，占公司有表决权股份总数的 48.4171％。
⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。
2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权 表决
结果
占本次会议 占本次会议 占本次会议
投票 有表决权股 投票 有表决权股 投票 有表决权股
数目 份总数的比 数目 份总数的比 数目 份总数的比
例 例 例
1、关于公司符合非公开发行股票条 187,015,608 99.9999％ 100 0.0001％ 0 0.0000％ 通过
件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案（需逐项审议各子议案）
2.1 发行股票的种类和面值 187,015,608 99.9999％ 100 0.0001％ 0 0.0000％ 通过
2.2 发行方式和发行时间 187,015,608 99.9999％ 100 0.0001％ 0 0.0000％ 通过
2.3 发行价格及定价原则 187,015,608 99.9999％ 100 0.0001％ 0 0.0000％ 通过
2.4 发行对象及认购方式 187,015,608 99.9999％ 100 0.0001％ 0 0.0000％ 通过
2.5 募集资金用途 187,015,608 99.9999％ 100 0.0001％ 0 0.0000％ 通过
2.6 发行数量 187,015,608 99.9999％ 100 0.0001％ 0 0.0000％ 通过
2.7 限售期安排 187,015,608 99.9999％ 100 0.0001％ 0 0.0000％ 通过
2.8 上市地点 187,015,608 99.9999％ 100 0.0001％ 0 0.0000％ 通过
2.9本次非公开发行前公司滚存利 187,015,608 99.9999％ 100 0.0001％ 0 0.0000％ 通过
润分配安排
2.10 本次非公开发行决议的有效 187,015,608 99.9999％ 100 0.0001％ 0 0.0000％ 通过
期限
3、关于公司非公开发行股票募集资 187,015,608 99.9999％ 100 0.0001％ 0 0.0000％ 通过
金使用可行性分析报告的议案
4、关于公司非公开发行股票涉及关 187,015,608 99.9999％ 100 0.0001％ 0 0.0000％ 通过
联交易的议案
5、关于公司本次非公开发行股票引入战略投资者并签署《战略合作协议》的议案（需逐项审议各子议案）
5.1 宿迁涵邦投资管理有限公司 388,789,696 100.0000％ 100 0.0000％ 0 0.0000％ 通过
5.2 华夏人寿保险股份有限公司 388,789,696 100.0000％ 100 0.0000％ 0 0.0000％ 通过
5.3 上海理成资产管理有限公司 388,789,696 100.0000％ 100 0.0000％ 0 0.0000％ 通过
5.4青岛浩天汇泽股权投资合伙企 388,789,696 100.0000％ 100 0.0000％ 0 0.0000％ 通过
业（有限合伙）
6、关于公司与认购对象签署附生效
条件的《凯撒同盛发展股份有限公司 187,015,608 99.9999％ 100 0.0001％ 0 0.0000％ 通过
股份认购协议》的议案
7、关于公司设立募集资金专项存储 187,015,608 99.9999％ 100 0.0001％ 0 0.0000％ 通过
账户的议案
8、关于公司提请股东大会授权董事
会全权办理本次非公开发行股票具 187,015,608 99.9999％ 100 0.0001％ 0 0.0000％ 通过
体事宜的议案
9、关于修订公司非公开发行 A 股股 187,015,608 99.9999％ 100 0.0001％ 0 0.0000％ 通过
票预案的议案
10、关于公司前次募集资金使用情况 187,015,608 99.9999％ 100 0.0001％ 0 0.0000％ 通过
专项报告的议案
11、关于修订公司非公开发行股票后 187,015,608 99.9999％ 100 0.0001％ 0 0.0000％ 通过
填补被摊薄即期回报措施的议案
2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
对各项议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
投票 中小股东所 投票 中小股东所 投票 中小股东所
数目 持股份总数 数目 持股份总数 数目 持股份总数
的比例 的比例 的比例
1、关于公司符合非公开发行股票条 0 0.0000％ 100 100.0000％ 0 0.0000％
件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案（需逐项审议各子议案）
2.1 发行股票的种类和面值 0 0.0000％ 100 100.0000％ 0 0.0000％
2.2 发行方式和发行时间 0 0.0000％ 100 100.0000％ 0 0.0000％
2.3 发行价格及定价原则 0 0.0000％ 100 100.0000％ 0 0.0000％
2.4 发行对象及认购方式 0 0.0000％ 100 100.0000％ 0 0.0000％
2.5 募集资金用途 0 0.0000％ 100 100.0000％ 0 0.0000％
2.6 发行数量 0 0.0000％ 100 100.0000％ 0 0.0000％
2.7 限售期安排
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