证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2020-074
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
凯撒同盛发展股份有限公司
二〇一九年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为 2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00；通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 20 日
9：15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、主持人:董事长 陈小兵
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况
1、股东出席情况
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 6 人，代表股份
256,684,302 股，占公司有表决权股份总数的 31.9657％。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 2 人，代表股份
212,494,088 股，占公司有表决权股份总数的 26.4625％。
⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 4 人，代表股份 44,190,214 股，占公司有
表决权股份总数的 5.5031％。
2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）4 人，代表股份 10,745,200 股，占公司有表决权股份总数的 1.3381％。
㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权 表决
结果
占本次会议 占本次会 占本次会
投票 有表决权股 投票 议有表决 投票 议有表决
数目 份总数的比 数目 权股份总 数目 权股份总
例 数的比例 数的比例
1、2019 年年度报告全文及摘 256,684,302 100% 0 0% 0 0% 通过
要
2、2019 年度董事会工作报告 256,684,302 100% 0 0% 0 0% 通过
3、2019 年度监事会工作报告 256,684,302 100% 0 0% 0 0% 通过
4、2019 年度利润分配预案 256,682,702 99.9994％ 1,600 0.0006％ 0 0% 通过
5、关于拟续聘公司 2020 年度 256,684,302 100% 0 0% 0 0% 通过
会计师事务所的议案
6、关于申请综合授信额度的 256,684,302 100% 0 0% 0 0% 通过
议案
7、关于 2020 年度对外担保额 256,684,302 100% 0 0% 0 0% 通过
度预计的议案
8、关于 2020 年度日常关联交 54,910,214 100% 0 0% 0 0% 通过
易预计的议案
9、关于公司募集资金年度存
放与实际使用情况的专项报 256,684,302 100% 0 0% 0 0% 通过
告
10、2019 年度企业社会责任报 256,684,302 100% 0 0% 0 0% 通过
告
2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
对各项议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
结果
占出席会议 占出席会 占出席会
投票 中小股东所 投票 议中小股 投票 议中小股
数目 持股份总数 数目 东所持股 数目 东所持股
份总数的 份总数的
的比例 比例 比例
1、2019 年年度报告全文及摘 10,745,200 100％ 0 0％ 0 0％ 通过
要
2、2019 年度董事会工作报告 10,745,200 100％ 0 0％ 0 0％ 通过
3、2019 年度监事会工作报告 10,745,200 100％ 0 0％ 0 0％ 通过
4、2019 年度利润分配预案 10,743,600 99.9851％ 1,600 0.0149％ 0 0％ 通过
5、关于拟续聘公司 2020 年度 10,745,200 100％ 0 0％ 0 0％ 通过
会计师事务所的议案
6、关于申请综合授信额度的 10,745,200 100％ 0 0％ 0 0％ 通过
议案
7、关于 2020 年度对外担保额 10,745,200 100％ 0 0％ 0 0％ 通过
度预计的议案
8、关于 2020 年度日常关联交 10,745,200 100％ 0 0％ 0 0％ 通过
易预计的议案
9、关于公司募集资金年度存
放与实际使用情况的专项报 10,745,200 100％ 0 0％ 0 0％ 通过
告
10、2019 年度企业社会责任报 10,745,200 100％ 0 0％ 0 0％ 通过
告
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
㈡律师姓名：刘兵舰律师、邱瑞丰律师
㈢结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
㈠本次股东大会决议；
㈡法律意见书。
特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司
2020 年 5 月 21 日
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