证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2017-037
海航凯撒旅游集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议于2017年6月5日在公司会议室召开，会议由董事长兼首席执行官刘江涛主持。会议通知于2017年6月1日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下事项：
1、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；公司董事会同意将本次非公开发行股票的相关决议有效期延长为自前次决议有效期届满之日起12个月，该议案尚需提交股东大会批准。详见
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本公司今日公告（公
告编号2017-038）。
2、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大
会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，该议案尚需提交股东大会批准。
3、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决，审议通过了
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，该议案尚需提交股东大会批准。
4、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开二〇一七年第三次临时股东大会的议案》。会议通知详见
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本公司今日公告
（公告编号2017-039）。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会
2017年6月6日
