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太原刚玉:2010年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2010-07-17

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2010-23
    太原双塔刚玉股份有限公司
    二○一○年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示:
    ●本次会议未有否决或修改提案的情况
    ●本次会议未有新提案提交的情况
    一、会议召开的情况:
    1、召开时间:2010 年7 月16 日上午10:00
    2、召开地点:太原市迎泽区郝庄正街62 号公司三楼会议室
    3、召开方式:现场记名投票
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:董事长杜建奎先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
    二、会议的出席情况:
    现场出席股东大会的股东及股东代表3 名,代表有表决权的股份
    110,893,288 股,占公司总股本的40.06%。
    三、提案审议和表决情况
    与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式,审议通过了《关
    于转让太原刚玉房地产开发有限公司股权的议案》(详细内容见2010
    年6 月30 日编号为2008-21 的公司公告)。
    表决结果:同意票110,893,288 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    四、律师出具的法律意见:
    1、律师事务所名称:北京市金诚同达律师事务所
    2、律师姓名:贺维
    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
    法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集
    人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
    五、备查文件:
    1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议;
    2、律师法律意见书。
    特此公告。
    太原双塔刚玉股份有限公司董事会
    二○一○年七月十七日