证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2021-043
中航西安飞机工业集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第十六次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，会议
于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志
鹏先生主持。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
一、批准《2021 年第三季度报告》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网上刊登的《2021 年第三季度报告》。）
二、批准《关于 2021 年三季度追溯调整上年同期财务数据的议案》
公司本次因同一控制下企业合并追溯调整上年同期有关财务报表数
据依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表
客观、真实、准确地反映了公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次追溯调整上年同期财务报表数据。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
此项议案独立董事发表的独立意见刊登在 2021 年 10 月 29 日的巨潮
资讯网。
（详见 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网上刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。）
三、通过《关于以划转资产方式对陕西飞机工业有限责任公司增资的议案》
同意公司以 2021 年 5 月 31 日为基准日，将公司所属汉中飞机分公司
全部资产（含负债）按账面净值划转至全资子公司陕西飞机工业有限责任公司（以下简称“航空工业陕飞”），并对航空工业陕飞进行增资。截至 2021
年 5 月 31 日，上述资产经审计的净资产值为 241,259.62 万元。本次增资
完成后，航空工业陕飞注册资本将由 15,919.85 万元增加至 257,179.47万元（最终以工商登记为准）。
授权公司经理层办理上述航空工业陕飞增资的具体事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网上刊登的《对外投资公告》。）
四、批准《关于放弃对中航工业集团财务有限责任公司优先增资权的议案》
为了满足中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”）发展资金需求，降低融资成本，中国航空工业集团有限公司拟向航空工业财务以现金方式增资 40 亿元人民币，同意公司放弃本次对航空工业财务
增资的优先认缴权。
在审议和表决上述议案时，关联董事吴志鹏先生、宋科璞先生、韩一楚先生、雷阎正先生、罗继德先生、王广亚先生、郝力平先生进行了回避，由 4 名非关联董事进行表决。
授权公司经理层办理放弃对航空工业财务本次增资优先认缴权的具体事宜。
同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。
此项议案独立董事发表的独立意见刊登在 2021 年 10 月 29 日的巨潮
资讯网。
（详见 2021 年 10 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网上刊登的《放弃权利公告》。）
五、批准《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见2021年10月29日巨潮资讯网上刊登的《独立董事工作细则》。）
六、批准《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的《董事会秘书工作细
则》。）
七、备查文件
（一）第八届董事会第十六次会议决议；
（二）独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月二十九日
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