000768 深市 中航西飞

证券代码：000768  证券简称：中航西飞  公告编号：2021-053
        中航西安飞机工业集团股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所修订后的《上市公司规范运作指引》等有关规定，结合国企改革三年行动的有关要求，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

                      公司章程修订对照表

  序号            修订前                        修订后

              第一条  为维护中航西      第一条  为确立中航西安飞机工业

          安飞机工业集团股份有限公  集团股份有限公司（以下简称“公司” ）
          司（以下简称“公司” ）、  的法律地位，规范公司的组织与行为，

          股东和债权人的合法权益，规 坚持和加强党的全面领导，坚持权责法

          范公司的组织和行为，充分发 定、权责透明、协调运转、有效制衡的

    一    挥党组织的领导核心和政治  公司治理机制，完善公司法人治理结构，
          核心作用，根据《中华人民共 建设中国特色现代国有企业制度，维护

          和国公司法》（以下简称“《公 公司、股东和债权人的合法权益，根据

          司法》”）、《中华人民共和 《中华人民共和国公司法》（以下简称

          国证券法》（以下简称“《证 《公司法》）、《中华人民共和国证券

          券法》”）、《中国共产党章 法》（以下简称“《证券法》”）、《中
          程》（以下简称“《党章》”） 国共产党章程》、《中华人民共和国企


      和其他有关规定，制订本章  业国有资产法》等有关法律、法规、规
      程。                      章及规范性文件，制定本章程。

          第二条  公司系依照《公

      司法》和其他有关规定成立的    第二条  公司系依照《公司法》和
      股份有限公司。

                                其他有关规定成立的股份有限公司。

          公司经国家经济体制改      公司经国家经济体制改革委员会体
      革委员会体改生[1997]50 号

二                              改生[1997]50 号文批准，以募集方式设
      文批准，以募集方式设立；在

                                立；在西安市市场监督管理局注册登记，
      陕西省工商行政管理局注册  取得营业执照，统一社会信用代码：

      登记，取得营业执照，统一社 916100002942059830。

      会信用代码：

      916100002942059830。

          第十条  根据国有资产

      监督管理部门、国家国防科技    第十条 公司根据国家关于国有资
                                产监督管理有关规定，接受国家机关和
      工业主管部门的规定，公司在

                                有权机构的监督管理，强化国有企业财
三    固定资产投资、国有资产管

      理、航空装备业务等各个环  务刚性约束。公司积极参与市场竞争，
      节，公司接受国家授权投资机 在市场竞争中优胜劣汰，夯实市场主体
                                地位。

      构的管理，遵循相关规定。

          第十四条  根据《党章》

      规定，公司设立党委；建立党

      的工作机构，配备足够数量的

                                    第十四条  根据《中国共产党章程》
      党务工作人员，保障党组织的

                                规定，公司设立中国共产党的组织，开
四    工作经费，同时按规定设立纪

                                展党的活动，建立党的工作机构，配备
      委。董事会、经理层决定公司

                                足够数量的党务工作人员，保障党组织
      重大问题，应事先听取公司党

                                的工作经费。

      委的意见。重大经营管理事项

      必须经党委研究讨论后，再由

      董事会、经理层做出决定。


                                    第四十六条  公司股东和实际控制
                                人应当严格按照《证券法》《上市公司收
                                购管理办法》《深圳证券交易所股票上市
                                规则》等相关规定履行信息披露义务，
五                  /

                                及时报告和公告其收购及股份权益变动
                                等信息，并保证披露的信息真实、准确、
                                完整，不得有虚假记载、误导性陈述或
                                者重大遗漏。

                                    第四十七条  控股股东、实际控制
                                人及其控制的其他企业不得通过下列任
                                何方式影响公司业务独立：

                                    （一）与公司进行同业竞争；

                                    （二）要求公司与其进行显失公平
                                的关联交易；

六                  /

                                    （三）无偿或者以明显不公平的条
                                件要求公司为其提供商品、服务或者其
                                他资产；

                                    （四）有关法律、行政法规、部门
                                规章和规范性文件规定及深圳证券交易
                                所认定的其他情形。

                                    第四十九条  股东大会是公司的权
                                力机构，依法行使下列职权：

          第四十七条  股东大会      ……

                                    （十一）批准公司重大投资、重大
      是公司的权力机构，依法行使 资产处置、重大对外捐赠；

七    下列职权：

                                    （十二）批准公司重大财务事项和
          ……

                                重大会计政策、会计估计变更方案；

                                    ……

                                    （十四）审议批准下列对外担保事
                                项：


                                    1、单笔担保额超过公司最近一期经
                                审计净资产百分之十的担保；

                                    2、公司及其控股子公司的对外担保
                                总额，超过公司最近一期经审计净资产
                                的百分之五十以后提供的任何担保；
                                    ……

                                    4、连续十二个月内担保金额超过公
                                司最近一期经审计总资产的百分之三
                                十；

                                    5、连续十二个月内担保金额超过公
                                司最近一期经审计净资产的百分之五十
                                且绝对金额超过五千万元；

                                    6、对股东、实际控制人及其关联方
                                提供的担保；

                                    7、法律法规或本章程规定的其他担
                                保情形。

                                    第七十条  董事会由十一名董事组
          第六十八条  董事会由

                                成，其中：独立董事四名，设董事长一
      十二名董事组成，其中：独立

八    董事四名，设董事长一人。  人。外部董事人数原则上应超过董事会
                                全体成员的半数，确保董事会专业经验
          ……

                                的多元化和能力结构的互补性。

                                    ……

                                    第七十一条  董事会行使下列职
                                权：

          第六十九条  董事会行

                                    （一）贯彻落实党中央决策部署和
      使下列职权：

九                              落实国家发展战略的重