中航西安飞机工业集团股份有限公司
董事会向经理层授权管理办法
（经 2021 年 12 月 6 日第八届董事会第十七次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为进一步建立中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公
司”）科学规范的决策机制，明确董事会对经理层的授权事项，提高工作效率，确保公司规范化运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，证券监管机构、国有资产管理及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 本办法所称“授权”是指董事会依据相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项的决定权授予经理层决定。
第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则：
（一）应在维护公司、股东和债权人的合法权益，提高决策和经营效率，保证公司经营管理规范化、科学化、程序化的原则下，对经理层进行授权；
（二）不得将法定由董事会行使的职权授予经理层行使。
（三）授权事项可根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整。
第四条 经理层负责“谋经营、抓落实、强管理”，总经理按照《经理层经
营权限清单》行使决策权。
第二章 管理机制
第五条 授权事项分为长期授权事项及临时授权事项。长期授权事项为本办
法规定的授权事项，临时授权事项由董事会通过董事会决议等方式向经理层授权。
第六条 经理层对授权范围内事项，应根据《总经理工作细则》执行相应决
策方式，严格按照《总经理办公会管理要求及议事规则》执行。其中，需经党委会前置审议的事项，需经党委会研究同意后，方能提交总经理办公会进行决策。
第七条 经理层在行使职权时，不得变更或者超越授权范围，同时须定期向
董事会报告授权决策执行情况。董事会有权对经理层的决策过程及执行情况进行监督。
第三章 权限条件
第八条 经理层在授权范围内有下列行为，致使公司遭受严重损失的，应承
担相应责任：
（一）在授权范围内做出的决定违反法律法规或公司章程；
（二）未履行或未正确履行职责导致决策失误。
（三）超越授权范围做出决策。
第九条 经理层决定公司“三重一大”事项必须经党委研究讨论后，再做出
决定。
涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会或工会的相关意见或建议。
第四章 附 则
第十条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定执行。本办法与《公司法》、《证券法》等法律、法规和其他规范性文件、《公司章程》有冲突时，应按有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》的规定执行。
第十一条 本办法指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司
应当对相同类别下标的相关的各项交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，以累计计算的数额行使相应的授权。已按照相关规定履行相关义务的，不再纳入
相关的累计计算范围。
第十二条 本管理办法所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“低
于” “超过”不含本数。
第十三条 本办法由公司董事会负责解释。
第十四条 本办法自公司董事会审议通过之日起实施。
附件：经理层经营权限清单
附件
经理层经营权限清单
序 决策事项 经营权限
号 党委会 总经理办公会
（一）战略管理
1 三年滚动规划 前置审议 决定
2 公司与地方政府、军队部门、企业、高校、 前置审议 决定
科研机构等有关单位的战略合作协议
（二）研发
3 军机型号研制重大事项 前置审议 决定
4 型号预研规划、谱系管理等重要事项 前置审议 决定
（三）生产及资本运营
5 风险投产方案 前置审议 决定
6 同一固定资产投资项目超预算，投资总额 前置审议 决定
85 万元（含）以上（总投资 20%以内）
募集资金固定资产投资项目，为满足项目
7 建设目标、生产纲领的需要，新增或取消 决定
工艺设备、生产厂房；单体建筑面积调增
5%（含）以上
单项（台、批）军工关键设备设施处置，
8 需备案的账面净值或转让底价 1000 万元 决定
以下（报废、报损）
单项（台、批）固定资产转让、回购（评
9 估立项、经济行为请示、处置方式等）及 决定
资产挂牌转让项目降低转让底价，账面净
值或转让底价 100 万元以下
单项（台、批）固定资产报废处置，账面
10 净值或转让底价 85 万元（含）以上，1000 决定
万元以下
11 账销案存固定资产（股权类、债权类）处 决定
置
（四）人力资源管理
12 关停并转企业所涉及职工的安置方案 决定
涉及职工切身利益的制度新编、重大修订
13 或重要方案（制度主要包括：劳动合同管 决定
理、政纪惩处管理等）
（五）财务管理
14 首次增加的保险品种（金额 85 万以上时） 前置审议 决定
15 资产减值准备计提核销方案 前置审议 决定
（六）合规管理
16 公司负责人履职待遇、业务支出年度执行 决定
情况，年度预算（不含成员单位）
17 领导干部履职待遇、业务支出管理办法（不 决定
含成员单位）的新编及重大修订
18 普通员工政纪惩处（记大过及以上处分） 决定
19 一般及以上生产安全事故、突发事件、公 前置审议 决定
共卫生等处理方案
20 案件方案涉及公司重大利益处置的事项 决定
21 严重、重大及违反质量红线的质量问题责 前置审议 决定
任追究
（七）对外捐赠
22 单笔低于人民币 50 万元 决定
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